深圳和而泰智能控制股份有限公司 2015 年半年度报告全文
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-075
2015 年 08 月
深圳和而泰智能控制股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王 鹏 董 事 工作原因 罗珊珊
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人罗珊珊及会计机构负责人(会计主管人员)陈欢
琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本公司半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
广大的投资者注意投资风险。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 42
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 44
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 147
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、母公司、和而泰 指 深圳和而泰智能控制股份有限公司
创东方 指 深圳市创东方投资有限公司
创和投资 指 深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）
力合创投 指 深圳力合创业投资有限公司
国创恒 指 深圳国创恒科技发展有限公司
云栖小溪 指 深圳云栖小溪科技有限公司，公司全资子公司
数据云 指 深圳和而泰数据资源与云技术有限公司，公司全资子公司
家居科技 指 深圳和而泰智能家居科技有限公司，公司全资子公司
家居在线 指 深圳和而泰家居在线网络科技有限公司
罗莱家纺 指 罗莱家纺股份有限公司
梦洁家纺 指 湖南梦洁家纺股份有限公司
林内 指 上海林内有限公司
日出东方 指 日出东方太阳能股份有限公司
好豆网 指 北京好豆网络科技有限公司
美国惠而浦公司及其下属企业，全球最具规模的大型白色家电制造
惠而浦 指
商，全球 500 强企业之一
SIEMENS，是世界上最大的电气工程和电子公司之一，全球 500 强
西门子 指
企业之一
ELECTROLUX，瑞典伊莱克斯公司及其下属企业，是全球最大的厨
伊莱克斯 指
房、清洁以及户外用途的家电制造商，全球 500 强企业之一
贝骨 指 贝骨新材料科技（上海）有限公司，公司参股公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证券监管局
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 元、万元人民币，特别注明的除外
报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 和而泰 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳和而泰智能控制股份有限公司
公司的中文简称（如有） 和而泰
公司的外文名称（如有） Shenzhen H&T Intelligent Control Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）H&T INTELLIGENT
公司的法定代表人 刘建伟
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗珊珊 李玉
深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号 深圳市南山区高新南区科技南十路 6 号
联系地址 深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 10 楼 深圳航天科技创新研究院大厦 D 座 10 楼
1010-1011 1010-1011
电话 0755-26727721 0755-26727721
传真 0755-26727137 0755-26727137
电子信箱 het@szhittech.com het@szhittech.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 501,937,068.29 392,168,830.14 27.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,284,787.21 21,379,452.88 60.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
24,218,311.58 21,083,497.19 14.87%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 17,310,415.84 9,337,818.07 85.38%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.07 42.86%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.07 42.86%
加权平均净资产收益率 3.72% 2.78% 0.94%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,314,862,295.12 1,264,317,392.83 4.00%
归属于上市公司股东的净资产（元） 956,201,662.59 932,232,960.89 2.57%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,792,608.56 股权处置收益
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委托他人投资或管理资产的损益 1,831,902.58 理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 462,201.51
减：所得税影响额 1,001,799.51
少数股东权益影响额（税后） 18,437.51
合计 10,066,475.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，全球整体宏观经济形势错综复杂，欧美地区主要国家与经济体仍然处于缓慢的复苏过
程中；国内经济始终面临增速放缓、劳动力成本不断上升的压力，导致企业调整与转型成为主旋律，产业
升级的步伐进一步加快。国内外宏观经济的格局与态势，给电子产业与智能控制器产业的经营与发展带来
了新的挑战与机遇，与此同时也产生了较大的压力和不确定性。
面对国内外错综复杂的宏观经济形势，在国家“互联网+”的宏观政策的积极倡导和传统实体产业努
力寻求转型的共同推动下，公司力争确保有效执行智能控制器主营业务向互联网平台和大数据业务二次延
伸战略方针的同时，继续专注于主营业务的发展，加快推进全球市场布局和市场拓展，不断夯实公司包括
研发、销售、中试、工艺、测试、质量管控、项目管理等在内的基础管理和运营能力，努力在智能控制器
主业上获取更高的市场占有率。报告期内，通过全体员工团结一致的不懈努力，实现了销售收入和营业利
润的双双增长，取得了较好的成绩。
公司凭借多年来在该行业内积累起来的核心竞争优势，保证公司在激烈的市场竞争中能够脱颖而出，
最终使得公司处于有利的竞争地位。依照公司管理层制定的经营发展战略规划，未来三到五年，势必努力
实现将公司打造成行业内最具市场竞争能力和产品市场占有率最高的企业，并成为国际终端厂商最主要的
供应商和战略合作伙伴。
报告期内，公司整个团队在国际市场拓展方面屡创佳绩。公司连续中标两个国际大客户订单：第一，
公司中标了国际大客户西门子“PUMU洗衣机控制器”重大项目订单，截止目前，该项目不仅是行业内中标
金额最大的单项项目，同时也是行业内最具影响力的项目，该项目产品自投产开始分四年履行完成，项目
涉及总金额约为1.89亿欧元（折合人民币约为13.18亿元）占公司最近一期经审计会计年度（2014年）合
并营业收入的151.80%，对公司未来四年的经营业绩将产生较大的积极影响；第二，公司与老客户伊莱克
斯的业务进程不断取得新的突破，公司中标了该客户规模最大的单一项目订单—“EDR16 board”（中文
名称为：项目1号，干衣机控制器），该项目中标金额约为1,240万美元/年（折合人民币约为7,700万元/
年），预计2016年第一季度量产，项目寿命为3至5年。公司陆续中标国际高端家电厂商订单，为公司下一
步经营业绩的稳定增长提供了强有力的保障，后续，公司将会继续努力，充分发挥自身的核心竞争优势，
力争取得更多高端客户的更多项目和订单，从而持续提升公司的经营业绩。
公司除了不断强化主营业务的向前发展，确保经营主业的稳定增长外，并大力推进智能家居的互联网
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大数据平台业务。报告期内，公司智能家居业务也获得了突破性的进展，在互联网团队夜以继日的不懈努
力下，快速启动和推进落实了一批新项目，最终取得了可喜的成绩：
公司自主开发的基于数据模型及专家系统的互联网与立体大数据的智能家居运营管理平台C-LIFE已
经基本建设成熟，经过半年多的内部测试，将于近日正式推向市场上线运营；公司APP开发经过反复迭代
升级更新至第八版本，相比国内同类平台，公司推出的最新版本从整体功能规划、产品内容、界面、UI等
方面均处于行业领先水平，同时，根据公司战略发展规划，紧接下一步公司将会开发出基于HTML5平台的
新一代APP，该APP开发上线后，所有用户将可以实现极具个性化的APP在线编辑，从而给产品使用者带来
更直接、更舒适、交互性更强的用户体验。
在产品开发方面，公司自行研发出具有“自学习、自组织、人工智能功能”的智能家居产品，在硬件
开发及产品市场推广方面也取得了较好的成绩。基于公司与优秀的传统行业的合作经验，2015年上半年，
公司陆续与家纺、家居行业较具影响力的上市公司如罗莱家纺、梦洁家纺以及晚安家居等十多家非上市公
司在打造智能卧室领域方面形成了战略联盟，合作方共同搭载家居智能化，布局健康大数据产业。截至目
前，为上述企业开发的产品已经陆续出货并推向市场。此外，在与互联网家电行业的合作方面也取得了新
的进展，目前公司已正式与海尔、林内、日出东方、惠尔浦等企业在智能家电产品方面开展合作，并有部
分客户产品开始量产出货。
在互联网业务方面，公司已经建立起一支非常优秀的互联网专业人才队伍，目前，该团队成员已至260
多人，他们主要来自于BAT等专业公司，均是行业内极具出类拔萃的专业人才。自组建以来，该团队开展
了大量的技术开发与产品研发工作，历时一年多的不断努力，公司打造的整体智能家居规划和业务进展均
处于行业领先水平。按照公司战略规划的发展进程，短期内将实现基于C-LIFE平台的大数据立体闭环运营，
这势必成为国内同类行业中第一个立体大数据闭环运营的公司。
为更好地实施智能家居整体布局的战略规划，公司投资了经营EMFi压电薄膜及其传感器项目的贝骨新
材料科技（上海）有限公司。该公司是国内技术领先的EMFi压电薄膜及其传感器的制造商，压电薄膜是各
类电子产品的核心敏感元件，投资该公司主要从产品协同、降低成本，技术优势及产品市场应用等综合方
面考虑。投资该项目，不仅有利于智能家居战略落地实施，更有利于整合产业链资源，实现优势互补的作
用。
报告期内，公司管理层严格履行董事会、股东大会的经营决策，为实施智能家居战略规划，公司投入
大量的人力、物力和财力，智能家居的大量投入，对2015年上半年经营业绩的影响超过了20%，在此情况
下，经过全体员工的共同努力，公司基本完成了上半年预定的目标，实现了业绩的提升。公司实现营业收
入50,193.71万元，较上年同期增长27.99%，其中主营业务收入49,790.21万元,较上年同期增长27.66%；
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实现营业利润3,762.33万元，较上年同期增长55.82%，归属于母公司所有者的净利润为3,428.48万元，较
上年同期增长60.36%。
二、主营业务分析
报告期内，公司在自身核心竞争能力和基础管理水平方面得到了较大的提升，与客户合作的深度和广
度方面取得了很大的进展，经过公司全体员工共同努力，产品整体销售毛利率略有上升。
报告期内，公司实现主营业务收入49,790.21万元，同比增长27.66%；主营业务成本39,480.29万元，同
比增长27.07%；期间费用7,321.77万元，同比增长37.14%；经营活动产生的现金流量净额1,731.04万元，同
比增长85.38%；研发投入3,623.96万元，较上年同比增长28.50%；实现归属于上市公司股东的净利润3,428.48
万元，较上年同期增长60.36%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 501,937,068.29 392,168,830.14 27.99%
营业成本 398,027,119.91 311,248,470.20 27.88%
销售费用 16,136,419.82 13,400,295.93 20.42%
主要原因是报告期内两
家智能家居产业全资子
管理费用 60,916,013.81 42,900,353.04 41.99%
公司的研发投入增加所
致。
主要原因是汇兑损失较
财务费用 -3,834,742.16 -2,910,417.07 -31.76%
上年同期减少所致。
主要原因是公司及控股
所得税费用 3,444,482.50 2,410,037.23 42.92% 子公司较上年同期利润
总额增长所致。
研发投入 36,239,627.23 28,201,773.44 28.50%
主要原因是销售商品、
经营活动产生的现金流
17,310,415.84 9,337,818.07 85.38% 提供劳务收到的现金比
量净额
上年同期增加所致。
主要原因是购买保本保
投资活动产生的现金流
-27,996,076.25 7,129,354.41 -492.69% 收益型理财产品较上年
量净额
同期增长所致。
主要原因是支付其他与
筹资活动产生的现金流
-40,357,853.74 -38,302,345.76 -5.37% 筹资活动有关的现金较
量净额
上年同期增加所致。
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主要原因是投资活动及
现金及现金等价物净增 筹资活动产生的现金流
-50,774,791.62 -21,544,733.68 -135.67%
加额 量净额比上年同期减少
所致。
主要原因是股权转让收
投资收益 10,624,511.14 693,185.81 1,432.71% 益及理财产品到期收益
所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
（一）经营计划的进展情况
1、业绩提升：传统主营业务持续稳定增长仍然为公司2015年度重要工作任务之一，通过贯彻实施市场
战略、强化客户拓展、提升市场占有率等方面，确保营业收入实现了预期目标；通过降低采购成本、制造
成本和人力成本，提高产品品质和生产工艺等方式，在新设立的两家全资子公司家居科技、云栖小溪一直
处于研发投入期，且研发投入较大并影响公司较多利润的情况下，实现了营业利润较大幅度的增长。
2、组织建设：公司进一步强化了以人力资源经营为核心诉求的管理理念，通过组织架构的调整，组建
并优化了新业务团队；通过绩效考核、薪酬管理、学习培训等制度，不断提升了中高层管理团队的经营管
理能力，为公司长远发展提供了人力保障。
3、管理体系及过程管控的完善：第一，通过优化质量和业务流程、加强信息化建设改善公司的基础管
理水平；第二，通过加强客户及销售过程管理、项目管理、订单管理、供应链管理等方面提升运营能力，
为实现经营业绩目标提供了基础保障；第三、通过强化财务预算管理、财务控制等手段，达到了经营过程
和经营成果全面受控的目的；第四、公司通过加强内部控制制度建设和改善公司治理结构，强化内审机制，
完善了内部管理控制体系，实现了控制公司经营风险的目的。
4、核心竞争力：智能控制器属于技术密集型产业，优秀的技术创新能力和设计能力是在激烈的市场竞
争中获胜的关键。公司内部建立了研发管理体系，通过研发及项目管理流程优化，强化研发队伍的管理和
工作效率的提升。公司重视研发人员与研发财务资源的投入，报告期内，研发投入3,623.96万元，较上年
同比增长28.50%。
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截止2015年6月30日，公司及下属子公司累计申请专利526件，其中申请发明专利233件、实用新型229
件、外观设计40件、美国发明11件、英国发明1件、PCT12件；公司及下属子公司累计申请软件著作权共计
24 件；商标申请共计41件。
5、积极推动战略投资和扩张：为进一步实施公司发展战略，提高公司的核心竞争力和综合实力，适
时推进战略投资，报告期内，公司围绕智能家居战略布局，通过对外投资设立全资子公司共有2家，分别
为：深圳云栖小溪科技有限公司和深圳和而泰智能家居科技有限公司，注册资本均为1,000万元人民币；投
资人民币250万元，参股贝骨新材料科技（上海）有限公司，占其公司总股本的15.25%。
6、智能家居战略实施：在互联网业务方面，公司已经建立起一支非常优秀的互联网专业队伍，目前，
该团队成员已至260多人，他们主要来自于BAT等专业公司，均是行业内极具出类拔萃的专业人才。自组建
以来，该团队开展了大量的技术开发与产品研发工作，历时一年多的不断努力，公司打造的整体智能家居
规划和业务进展均处于行业领先水平。
公司自主开发的基于数据模型及专家系统的互联网与立体大数据的智能家居运营管理平台C-LIFE已
经基本建设成熟，经过半年多的内部测试，将于近日正式推向市场上线运营；公司APP开发经过反复迭代
升级更新至第八版本，相比国内同类平台，公司推出的最新版本从整体功能规划、产品内容、界面、UI等
方面均处于行业领先水平。
在产品开发方面，公司自行研发出具有“自学习、自组织、人工智能功能”的智能家居产品，在硬件
开发及产品市场推广方面也取得了较好的成绩。2015年上半年，公司陆续与家纺、家居行业较具影响力的
上市公司如罗莱家纺、梦洁家纺以及晚安家居等十几家非上市公司在打造智能卧室领域方面形成了战略联
盟，合作方共同搭载家居智能化，布局健康大数据产业。截至目前，为上述企业开发的产品已经陆续出货
并推向市场。此外，在与互联网家电行业的合作方面也取得了新的进展，目前公司已正式与海尔、林内、
日出东方、惠尔浦等企业在智能家电产品方面开展合作，并有部分客户产品开始量产出货。
后续，公司智能家居战略将会继续向智能厨卫、美容美妆、智能健康场景模式拓展，打造以家庭为中
心的家庭大生态健康云平台。
（二）业绩预计情况
公司在2015年第一季度报告中对公司2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润预测为：较上年同期增
长30%-60%。
截至2015年6月30日，公司实现营业收入50,193.71万元，较上年同期增长27.99%；归属于母公司所有
者的净利润为3,428.48万元，较上年同期增长60.36%。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
智能控制电子行
497,902,107.26 394,802,942.70 20.71% 27.66% 27.07% 0.37%
业
分产品
家用电器智能控
363,137,849.94 288,905,865.85 20.44% 28.87% 29.82% -0.58%
制器
健康与护理产品
5,926,741.53 5,021,048.97 15.28% -30.13% -27.35% -3.24%
智能控制器
电动工具智能控
70,758,469.97 56,519,023.76 20.12% 13.76% 10.53% 2.33%
制器
智能建筑与家居
22,343,347.77 17,481,460.29 21.76% 32.73% 29.58% 1.90%
控制器
汽车电子智能控
7,041,056.90 4,871,152.53 30.82% 37.93% 15.52% 13.42%
制器
其他类智能控制
4,257,826.38 2,548,508.57 40.15% 51.83% 13.35% 20.32%
器
LED 应用产品 24,436,814.77 19,455,882.73 20.38% 90.80% 91.63% -0.35%
分地区
国内 210,567,220.26 166,186,742.80 21.08% 25.85% 27.47% -1.00%
国外 287,334,887.00 228,616,199.90 20.44% 29.02% 26.78% 1.41%
四、核心竞争力分析
公司是一家专业从事智能控制器的开发、设计、生产和销售的国家高新技术企业，依托国际高端市场
和雄厚的研发创新能力，在研发能力、制造能力、产品品质、物流和综合服务能力等核心领域具有较强的
竞争优势，具体体现在以下几个方面：
（1）坚持自主研发创新与技术设计服务客户相结合
公司拥有一支高水准的研发队伍和专业设计能力的技术团队，公司始终以技术领先为核心发展战略，
凭借着充足的智力资源成本优势，研究人才和设计人才有机结合，技术人才和工艺人才有机结合，使得公
司的研发团队在做好技术创新研究的同时，能够从产品规划、设计、中试到制造各环节为客户提供全面的
一站式技术设计服务，极大的缩短了客户的上游服务链，降低了客户的综合成本。
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报告期内，公司及下属子公司累计申请专利3件，其中实用新型3件。
（2）深入国际高端市场，坚持优质大客户战略
公司一如既往地坚持以国际高端客户与高端市场为主导市场定位，坚持高端客户、高端产品、高端
需求、高端利润的市场经营方针。凭借自身过硬的产品设计和完善的服务体系在国际著名终端产品厂商赢
得了很好的信誉和市场口碑。报告期内，公司销售额主要来
