万向德农股份有限公司关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于：
1、万向德农股份有限公司 2014年度股东大会审议通过了《公司 2014年度
利润分配方案》，以 2014年末总股本 204，600，000股为基数，用未分配利润每10股送红股 1股；
2、公司 2014年度利润分配方案已实施完毕，公司股本由 204,600,000股
增至 225,060,000股人民币普通股（A股）；
因此，2015 年 8 月 19 日万向德农股份有限公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改公司章程》的议案，对《公司章程》相应条款进行修订。
具体修订情况如下：
1、修改《公司章程》第六条
原章程为：“公司注册资本为人民币 204,600,000元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币 225,060,000元。”
2、修改《公司章程》第十八条
原章程为：公司成立时，经批准发行的普通股总数为 6000万元人民币，全部向发起人发行。
2002年 8月 29日，经中国证监会批准，公司向向公众发行新股 4000万股，每股面值人民币 1元，公司注册资本增至 10，000万元人民币。
2003年 5月 12日，经公司 2002年度股东大会审议通过，公司实施向全体股东每 10股送 1股、转增 4.5股的分配及转增方案，公司注册资本增至 15，500
万元人民币。
2010年 4月 14日，经公司 2009年度股东大会审议通过，公司向全体股东每 10股送 1股的分配方案，公司注册资本增至 170,500,000元人民币。
2013年 5月 16日，经公司 2012年度股东大会审议通过，公司向全体股东每 10股送 2股的分配方案，公司注册资本增至 204,600,000元人民币。
现修改为：“公司成立时，经批准发行的普通股总数为 6000 万元人民币，全部向发起人发行。
2002年 8月 29日，经中国证监会批准，公司向向公众发行新股 4000万股，每股面值人民币 1元，公司注册资本增至 10，000万元人民币。
2003年 5月 12日，经公司 2002年度股东大会审议通过，公司实施向全体股东每 10股送 1股、转增 4.5股的分配及转增方案，公司注册资本增至 15，500
万元人民币。
2010年 4月 14日，经公司 2009年度股东大会审议通过，公司向全体股东每 10股送 1股的分配方案，公司注册资本增至 170,500,000元人民币。”
2013年 5月 16日，经公司 2012年度股东大会审议通过，公司向全体股东每 10股送 2股的分配方案，公司注册资本增至 204,600,000元人民币。
2015年 5月 20日，经公司 2014年度股东大会审议通过，公司向全体股东每 10股送 1股的分配方案，公司注册资本增至 225,060,000元人民币。
3、修改《公司章程》第十九条
原章程为：“公司股份总数为 204,600,000 股，全部为普通股。公司股票于2006年 9月 20日实现全流通。”
现修改为：“公司股份总数为 225,060,000股，全部为普通股。公司股票于
2006年 9月 20日实现全流通。”
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2015年 8月 19日
