广州毅昌科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知于
2015年8月15日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于2015
年8月19日下午以通讯方式召开，应参加表决的监事3名，实际参加表
决的监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以传真
或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于<2015 年半年度报告>及其<摘要>的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015 年半年度
报告》、《2015 年半年度报告摘要》，《2015 年半年度报告摘要》还刊
登于《证券时报》、《中国证券报》。
二、审议通过《关于设立子公司暨投资建设京津冀地区汽车项目
的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于设立子公司暨投资建设京津冀地区汽车
项目的公告》。
本议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于投资设立全资子公司重庆毅昌科技有限公司
的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开投资设立全资子公司重庆毅昌科技
有限公司的公告》。
本议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
1、表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意自公告之日起一年内向中信银行股份有限公司广州分行申
请综合授信（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现
等品种），币种：人民币；金额：贰亿伍仟万元整；有效期壹年；担
保方式为信用。
2、表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向南昌银行股份有限公司广州分行申请总金额不超过 30000
万元人民币(或等值外币)的低风险授信，品种包括但不限于流动资金
贷款、开立银行承兑汇票、进口代付、进口押汇、出口押汇、开立信
用证等信贷业务。
3、表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信（具体授信
类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），币种：人民
币；金额：贰亿元整；有效期壹年；担保方式为信用。
授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上
述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖
法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于<公司章程>修订说明的公告》。
本议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
2015 年 8 月 19 日
