广州毅昌科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司重庆毅昌科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了拓展高端汽车零部件业务，打造公司西南地区汽车内外饰零
部件中心，公司拟以自有资金出资人民币 5,000 万元投资设立全资子
公司“重庆毅昌科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核
准登记的名称为准，以下简称“子公司”）。
2、投资行为生效所必须的审批程序
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立全资
子公司重庆毅昌科技有限公司的议案》，该议案获同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票，按照公司章程及相关规定，本次对外投资事
项本议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。
3、本次设立子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资主体情况介绍
重庆毅昌科技有限公司（暂定名）是公司投资设立的全资子公司，
不存在其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
公司以货币方式出资，占注册资本的 100%，出资资金来源于企
业自筹资金。
2、标的公司基本情况
拟设立的公司名称：重庆毅昌科技有限公司
注册资本：人民币 5,000 万元
法定代表人：丁金铎
住所：重庆市两江新区鱼复工业园
经营范围：模具制造；汽车零部件及配件的研发、制造（不含汽
车发动机制造）；家用电力器具专用配件制造；材料科学研究、技术
开发；车辆工程的技术研究、开发；汽车零配件设计服务；塑料板、
管、型材制造；建筑材料设计、咨询服务；建筑模板制造；软件开发；
货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许
可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；上述各
项信息以工商行政管理部门核准登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立子公司的目的和对公司的影响
根据公司战略发展规划，成立新的全资子公司，有利于开拓公司
汽车业务市场，对公司新业务的开展具有积极的促进和推动作用；通
过充分发挥专业化分工的优势拓展公司产品结构，形成集产品研发、
制造为一体的业务能力，为公司培育新的利润增长点，增强公司综合
竞争力。
2、存在的风险
本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步完
善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风
险。该项投资也可能在经营过程中面临市场需求等多种因素影响的存
在风险，对此公司将以不同的措施和方案对策进行控制和化解。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2015 年 8 月 19 日
