新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二十一次会议（临时）决议公告

新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二十一次会议（临时）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二十一次会议（临时）于2007年1月30日以传真通讯方式召开。本次会议于2007年1月26日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知。出席本次公司董事会的董事应有7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议通过以下决议：
    一、审议通过关于申请撤销退市风险警示的议案
    表决结果：同意5票，反对2票，弃权0票。
    董事曾德权先生、董迅先生对该事项提出反对。
    鉴于公司2006年实现扭亏为盈，实现净利润128.30万元，扣除非经常性损益后的净利润为-1,032.06万元的实际情况。会议同意根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，向上海证券交易所申请撤销公司退市风险警示，改为其他特别处理。
    特此公告
    新疆百花村股份有限公司董事会
    2007年2月2日