澳柯玛股份有限公司六届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
澳柯玛股份有限公司六届九次董事会会议通知及会议材料于 2015年 8月 17日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于 2015年 8月 19日以通讯方式进行表决；应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次董事会会议审议情况
会议经审议，通过如下决议：
第一项、审议通过《关于聘任张斌先生为公司总经理的议案》，7 票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任张斌先生为公司总经理。
张斌先生，生于 1971年 1月，汉族，本科学历，中共党员，工程师。
曾任青岛澳柯玛电器公司设计员、科长、澳柯玛股份有限公司技术中心副经理、品管部部长等职；2003年 11月至今任澳柯玛股份有限公司副总经理；2011年 12月起兼任澳柯玛股份有限公司生活电器事业部总经理。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2015年 8月 20日
