西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议
于 2015 年 8 月 19 日在公司办公室以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴扬先生主持，
经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于延长公司本次非公开发行 A 股股票方案决议有效期的议案》
公司于 2014 年 8 月 19 日召开 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据该股东大会决议，
公司本次非公开发行股票方案的决议有效期为 12 个月。为保证本次公司非公开发行
股票方案工作顺利实施，将 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司向特
定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案的决议有效期延期 12 个月。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
公司 2014 年第三次临时股东大会已审议通过了《关于提请公司股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，授权董事会全权办理与本
次非公开发行股票有关的全部事项，授权有效期自公司 2014 年第三次临时股东大会
审议通过后 12 个月内。为保证公司本次非公开发行股票工作的有效进行，公司董事
会提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期 12 个月。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的通知》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见公司同日公告的《西藏矿业发展股份有限公司关于召开2015年第四次临时股
东大会的通知》（2015-030）。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月十九日
