东港股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于 2015 年 8 月 13 日以书面通知、
传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2015 年 8 月 18 日（星期二），以通讯表决的方
式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议审议通过了如下事项：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2015 年半年度报告》及其摘
要。
经认真审核，董事会认为《2015 年半年度报告》及其摘要，内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2015 年半年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披 露 的 《 2015 年 半年 度 报 告 》，《 2015 年 半 年 度报 告 摘 要》 详 见 在 巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《2015 年半年度报告摘要》。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的
议案》。
经董事会审议，同意提名王爱先先生、石林先生、石枫先生、史建中先生、夏文
庆先生、郝纪勇先生、万刚先生、许斌先生为公司第五届董事会董事候选人，其中郝
纪勇先生、万刚先生、许斌先生为独立董事候选人。
上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一。
公司已向深圳证券交易所上报了郝纪勇先生、万刚先生、许斌先生的《独立董事
履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董事
候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
《 独 立董事提名人声明》、《 独立董事候选人声明》详细内容见巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行
公示。任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳
证券交易所反馈意见。
本议案将提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，股东大会对本次董事选举采
用累积投票制。届时，该次股东大会当选的董事将组成第五届董事会。
董事候选人简历见附件。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年第一次临
时股东大会的议案》。
该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
上披露的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2015年8月18日
附件
董事候选人简历：
王爱先先生，1946 年 8 月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任浪潮电子信
息产业集团公司董事长、党委书记，中共十六大代表，现兼任北京东港嘉华安全信息
技术有限公司董事长，山东东港数据处理有限公司董事长、新疆东港安全印刷有限公
司董事长、成都东港安全印刷有限公司董事长。王爱先先生自 2002 年 12 月起任本公
司副董事长，2012 年 9 月起任本公司董事长。王爱先先生目前未持有本公司股份，与
公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关
部门的处罚。
石林先生，1946 年 2 月生，中国国籍，大学学历，曾任内蒙古自治区人民政府驻
京办主任、中国康华发展总公司内蒙古分公司总经理，2001 年至今任香港喜多来集团
有限公司董事、总裁。2002 年 12 月起任本公司副董事长。石林先生目前控股香港喜
多来集团有限公司，通过该公司间接持有我公司 42,058,051 股股份，为本公司的实际
控制人。石林先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
石枫先生，1952 年 9 月生，中国国籍，硕士学位，曾任上海申井钢材加工配送有
限公司副总经理，2010 年 3 月至今，任长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司副总经理。
石枫先生系本公司实际控制人石林先生的胞弟，未持有本公司股份。石枫先生没有受
到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
史建中先生，1963 年 5 月生，中国国籍，大学学历，曾任山东省交通厅印刷所业
务员、济南东港安全印务有限公司副总经理、常务副总经理。2002 年 12 月起任本公
司董事、总经理、总裁。现兼任北京东港安全印刷有限公司董事长，北京中嘉华信息
技术有限公司董事，郑州东港安全印刷有限公司董事长，新疆东港安全印刷有限公司
董事，上海东港安全印刷有限公司董事长、青海东港安全印刷有限公司董事长，北京
东港嘉华安全信息技术有限公司董事，广州东港安全印刷有限公司董事长，上海东港
数据处理有限公司董事长，山东东港数据处理有限公司董事、总经理。史建中先生目
前通过北京中嘉华信息技术有限公司及其定向资产管理计划，间接持有本公司
13,797,906 股股份。史建中先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门
的处罚。
夏文庆先生，1971 年 10 月生，中国国籍，大专学历，中共党员。曾任济南市历
城区金属回收公司财务科科长，济南龙启鑫房屋租赁中心财务科科长，现任济南龙启
鑫房屋租赁中心经理。夏文庆先生自 2014 年 10 月起任本公司董事，目前未持有本公
司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门的处罚。
郝纪勇先生，1971 年 3 月生，大学本科学历，律师，中共党员。曾任山东大正泰
和律师事务所律师、山东北方永丰律师事务所律师，现任山东京鲁律师事务所主任。
郝纪勇先生已获得独立董事任职资格。郝纪勇先生与公司控股股东、实际控制人和其
他持有公司 5％股份以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份。郝纪勇先
生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
万刚先生，1973年4月生，中国国籍，硕士研究生学历，中级经济师，中共党员，
曾任中国建设银行青岛市分行会计部副总经理、营运管理部副总经理，中信银行青岛
分行会计部总经理、会计部总经理兼营业部总经理、营业部总经理，现任长安国际信
托股份有限公司总裁助理兼长安财富中心总经理。万刚先生已获得独立董事任职资格。
万刚先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联
关系，也没有持有本公司股份。万刚先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他
有关部门的处罚。
许斌先生，1975年11月生，中国国籍，本科学历，注册会计师。曾任中友会计师
事务所项目经理、华清基业投资管理有限公司财务总监，现任北京巅峰智业旅游文化
创意股份有限公司董事会秘书兼财务总监。许斌先生已获得独立董事任职资格。许斌
先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关
系，也没有持有本公司股份。许斌先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有
关部门的处罚。
