浙江新湖创业投资股份有限公司七届二十一次董事会决议暨召开2006年度股东大会通知的公告
浙江新湖创业投资股份有限公司七届二十一次董事会于2007年1月31日在杭州花港海航度假酒店召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长陈坚主持，会议审议并表决通过以下决议：
一、审议通过2006年度报告正文及摘要，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过2006年度董事会工作报告，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过2006年度总经理工作报告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司独立董事2006年度述职报告，并提交股东大会审议。
表决结果如下表
报告人 赞成票 反对票 弃权票
姚先国 7 0 0
陈信元 7 0 0
金雪军 7 0 0
五、审议通过公司高级管理人员薪酬的预案。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过关于2006年度内部审计情况及2007年度内部审计计划的预案。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过执行新会计准则后公司有关会计政策选择和会计估计变更的预案：
根据财政部第33号令和财会[2006]3号文，公司自2007年1月1日起施行财政部新发布的《企业会计准则－基本准则》及38项具体准则，公司有关会计政策选择和会计估计变更如下：
１、投资性房地产采用成本模式进行后续计量。
２、符合金融工具定义的股票投资在初始确认时分类为可供出售金融资产。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过2006年度财务决算报告，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过2006年度财务预算执行情况及2007年度财务预算报告，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过2006年度利润分配预案，同时对《公司章程》中关于注册资本的相关条款进行相应修订，并提交股东大会审议。
经浙江天健会计师事务所审计，2006年度母公司实现净利润133,277,737.49元，按公司章程规定提取10％法定盈余公积13,327,773.75元。本年度可供投资者分配的利润为128,655,334.58元。公司以2006年１２月31日总股本190,051,456股为基数，拟定以下分配方案：向全体股东每10股分配股票股利6股，计114,030,874股，每股面值1元，计114,030,874元；每10股派发现金股利0.667元，计12,676,432.12元，合计向全体股东分配126,707,306.12元（含税），剩余未分配利润留存以后年度分配，同时对《公司章程》中关于注册资本的相关条款进行相应修订。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过本公司与济和集团有限公司相互担保的预案，并提交股东大会审议。
公司拟与济和集团有限公司为向银行或有关金融机构贷款相互提供担保，互保实行等额原则，包括银行贷款和其他各项授信在内担保总额不超过人民币柒仟万元。互保期限为2007年12月31日前双方与银行或有关金融机构签订的期限不超过一年的贷款合同。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过续聘浙江天健会计师事务所的预案，并提交股东大会审议。
截止2006年度末，浙江天健会计师事务所已连续为本公司提供了13年审计服务。董事会提议续聘浙江天健会计师事务所为本公司2007年度财务报告审计机构。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过支付会计师事务所2006年度报酬的预案，并提交股东大会审议。
2006年度公司资产总额20.53亿元（合并报表），其中下属子公司9家，根据浙江天健会计师事务所会计、审计业务收费标准，本年度审计费及新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告费共计人民币伍拾伍万元。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过苏州远洲新湖房地产开发有限公司股权变动的议案；
同意本公司参股的苏州新湖远洲置业有限公司股东浙江远洲集团公司将其所持有的40%股权，以1.25元/股的价格转让给浙江中宝科控股份有限公司。转让完成后，浙江中宝科控股份有限公司持有苏州新湖远洲置业有限公司83.33%的股权，由于受本公司资金计划的影响，本公司放弃优先购买权。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过关于召开2005年度股东大会的有关事项：
1、召开时间：2007年3月5日（星期一）上午9：00
2、召开地点：杭州市体育场路479号7楼本公司会议室
3、审议内容：
（1）2006年度报告正文及摘要；
（2）2006年度董事会报告；
（3）2006年度监事会报告；
（4）公司独立董事2006年度述职报告；
（5）2006年度财务决算报告；
（6）2006年度财务预算执行情况及2007年度财务预算报告；
（7）2006年度利润分配，同时对《公司章程》中关于注册资本的相关条款进行相应修订的议案；
（8）支付会计师事务所2006年度报酬的议案；
（9）续聘浙江天健会计师事务所的议案；
（10）本公司与济和集团有限公司相互担保的议案。
4、出席人员：
（1）公司董事、监事和高管人员；
（2）截止2007年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
（3）不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
（4）公司聘请的见证律师。
5、表决方式：现场表决。
6、登记办法：
（1）个人股东请持股票帐户卡和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
（2）法人股东请持股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡进行登记；
（4）异地股东可以传真或信函方式进行登记。
7、登记时间：2007年3月2日至3日（上午8：30－11：30、下午1：30－5：00）
8、其他事项：
（1）会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理；
（2）联系地址：杭州市体育场路479号7楼；
（3）邮编：310007；
（4）电话：0571-87055977、87055981；
（5）传真：0571-87055977、87055978；
（6）联系人：相子强、王微。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江新湖创业投资股份有限公司2006年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
浙江新湖创业投资股份有限公司
董 事 会
二００七年一月三十一日
