浙江新湖创业投资股份有限公司七届六次监事会决议公告

浙江新湖创业投资股份有限公司七届六次监事会决议公告
    浙江新湖创业投资股份有限公司七届六次监事会于2007年1月31日在杭州花港海航度假酒店召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经审议通过以下决议：
    一、通过2006年度报告正文及摘要，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、通过2006年度监事会报告，并提交公司2006年度股东大会审议。
    监事会成员一致认为：
    1、2006年公司能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，完成了公司股权分置改革工作，实施了2006年度中期利润分配方案并办理了相关手续，根据新的《公司法》、《证券法》对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和公司内部控制制度进行了修订。在日常经营和重大事项决策中能够按照法律、法规规定的程序进行，维护了股东和公司的利益。公司董事及高管人员在履行职务时未出现违反法律、法规及《公司章程》的行为。
    2、公司2006年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，浙江天健会计师事务所出具的审计报告客观公正，符合公司实际情况。
    浙江新湖创业投资股份有限公司
    监　事　会
    二00七年一月三十一日