惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十三次临时会议通知于2015年8月13日以邮件及直接告知方式送达各位董事，会
议于2015年8月18日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事8人，
其中董事梁国智先生、张圣平先生、张钦宇先生、孙进山先生以通讯方式参会，
林盛忠先生因工作原因未出席会议。
会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列
席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议以现场和通讯方式审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚
未行权的股票期权的议案》；
公司原激励对象谭智明、陈锡明、黄国庆、曹轩、王龙祥、莫冬秋、何治中、
黄碧辉、黄杨果、戎孔亮、王文龙、孙坤、谢希、张鑫十四人因个人原因已于近
日办理完毕离职手续，已不符合激励条件。公司将对上述人员已获授但尚未行权
的90.18万份股票期权注销。
公司本次部分股票期权注销，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响。本次注销事宜已取得公司股东大会的授权，经董事会审议通过后实施。
独立董事就此事已发表了明确的独立意见。
《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期
权的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事温巧夫先生、李斌先生属于《股票期权与限制性股票激励计划（草案修
订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
本议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未
解锁
的限制性股票的议案》；
公司原激励对象王文龙因个人原因于近日办理离职，已不符合激励条件。
公司将对激励对象王文龙已获授但尚未解锁的（第一期、第二期、第三期、第四
期）全部限制性股票共计36,000股进行回购注销。
此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响。本次回购注销事宜已取得公司股东大会的授权，经董事会审议通过后实
施。
独立董事就此事已发表了明确的独立意见。
董事温巧夫先生、李斌先生属于《股票期权与限制性股票激励计划（草案修
订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
本议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于<调整预留股票期权与限制性股票激励对象名单及授
予数量>的议案》；
激励对象黄双武因个人原因主动申请放弃预留授予的限制性股票和股票期
权，其已不具备《股权激励计划》规定的激励对象资格，公司将取消其已授予的
18万份股票期权和9万股限制性股票。预留授予激励对象人员名单及分配情况调
整如下：
获授的股票 获授的限制 获授权益占授 获授权益占目
姓名 职位 期权份数 性股票股数 小计 予总量的比例 前总股本比例
（万份) （万股) （%） （%）
总经理助理兼海外
陈东旭 27.00 12.60 39.60 2.54 0.10
业务本部总经理
惠州凯尔光电有限
王凯 29.16 11.70 40.86 2.62 0.10
公司总经理
总经理助理兼制造
王海波 36.00 18.00 54.00 3.47 0.13
中心总经理
合计 92.16 42.30 134.46 8.63 0.33
注： 惠州硕贝德无线科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“股权激励计划”）的激励对象谭智明、陈锡明、黄国庆、曹轩、王龙祥、莫冬
秋、何治中、黄碧辉、黄杨果、戎孔亮、王文龙、孙坤、谢希、张鑫十四人因个人原因已于
近日办理完毕离职手续，以及激励对象黄双武因个人原因主动申请放弃预留授予的限制性股
票和股票期权，其已不具备《股权激励计划》规定的激励对象资格，公司董事会同意取消此
十五人的激励对象资格并取消各自授予的股票期权和限制性股票。
公司调整前的《股权激励计划》激励对象为160人，股票期权为1,431.72万份，限制性
股票数量为247.5万股；调整后的《股权激励计划》激励对象为145人，股票期权为1,323.54
万份，限制性股票数量为234.9万股，其中：首次授予激励对象的股票期权总量由1,321.56
万份调整为1,231.38万份，首次授予激励对象的限制性股票总量196.2万股变更为192.6万
股；预留授予的股票期权总量由110.16万份调整为92.16万份，预留授予的限制性股票总量
由51.3万股调整为42.3万股。
独立董事就此事已发表了明确的独立意见。
董事温巧夫先生、李斌先生属于《股票期权与限制性股票激励计划（草案修
订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
本议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股
票第一期可行权/解锁的议案》。
公司董事会对股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期行权/
解锁条件是否达成情况及激励对象名单进行了核查，认为：本次可行权/解锁的
激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项
备忘录1-3 号》及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司股票期权与限制性股票激
励计划（草案修订稿）》等相关规定，在考核年度内个人绩效考核结果均达到合
格及以上标准，且公司业绩指标等其他行权/解锁条件已达成，可行权/解锁的激
励对象的主体资格合法、有效，同意公司按照《惠州硕贝德无线科技股份有限公
司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司2014年第
二次临时股东大会之授权办理第一期行权/解锁相关事宜。本次符合行权条件的
激励对象共计144人，可申请行权的股票期权数量为307.845万份，占激励计划首
次授予的股票期权总数的25%，占公司目前股本总额的0.76%；可申请解锁的限制
性股票数量为48.15万股，占激励计划首次授予的限制性股票总数的25%，占公司
目前股本总额的0.12%。
《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期可行权/
解锁的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就此事已发表了明确的独立意见。
董事温巧夫先生、李斌先生属于《股票期权与限制性股票激励计划（草案修
订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
本议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本次解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解锁，届时将另行公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2015 年 8 月 18 日
