惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届监事会第十六次（临时）会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
六次临时会议通知于2015年8月13日以邮件方式和直接告知方式送达各位监事，
会议于2014年8月18日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3
人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以举手表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形
成会议决议如下：
（一）审议通过《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚
未行权的股票期权的议案》；
经核查，监事会认为：公司原激励对象谭智明、陈锡明、黄国庆、曹轩、王
龙祥、莫冬秋、何治中、黄碧辉、黄杨果、戎孔亮、王文龙、孙坤、谢希、张鑫
十四人因个人原因已于近日办理完毕离职手续，已不符合公司股权激励计划中有
关激励对象的规定，董事会本次关于注销上述人员激励对象资格并注销其已获授
但尚未行权(第一期、第二期、第三期、第四期)的全部期权共计90.18万份，相
关程序符合相关规定，合法有效。
《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期
权的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3
号》以及公司股权激励计划等相关规定，监事会对已不符合解锁条件的激励对象
及回购注销的限制性股票数量、价格进行了审核，一致认为：
激励对象王文龙因个人原因离职，已不符合公司股票期权与限制性股票激励
计划中有关激励对象的规定，取消王文龙激励对象资格并回购注销其已获授但尚
未解锁(第一期、第二期、第三期、第四期)的全部限制性股票共计36,000股。
《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于调整预留股票期权与限制性股票激励对象名单及授
予数量的议案》；
激励对象黄双武因个人原因主动申请放弃预留授予的限制性股票和股票期
权，其已不具备《股权激励计划》规定的激励对象资格，公司将取消其已授予的
18万份股票期权和9万股限制性股票。监事会同意取消黄双武已授予的18万份股
票期权和9万股限制性股票。预留授予激励对象人员名单及分配情况调整如下：
获授的股票 获授的限制 获授权益占授 获授权益占目
姓名 职位 期权份数 性股票股数 小计 予总量的比例 前总股本比例
（万份) （万股) （%） （%）
总经理助理兼海外
陈东旭 27.00 12.60 39.60 2.54 0.10
业务本部总经理
惠州凯尔光电有限
王凯 29.16 11.70 40.86 2.62 0.10
公司总经理
总经理助理兼制造
王海波 36.00 18.00 54.00 3.47 0.13
中心总经理
合计 92.16 42.30 134.46 8.63 0.33
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于核实股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股
票第一期可行权解锁名单及分配情况》。
与会监事认真核实了《股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一
期可行权解锁名单及分配情况》，认为144名激励对象均符合《上市公司股权激励
管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《创业板信息披露业务
备忘录第9号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合激励
计划规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《股票期权与限制性股
票激励计划实施考核办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进
行了绩效考核，公司监事会对该考核结果予以审核，确认公司所有激励对象在考
核年度内个人绩效考核结果均达到合格及以上标准，同意公司按《股票期权与限
制性股票激励计划（草案修订稿）》办理第一期行权/解锁事宜。
《股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期可行权解锁名单
及分配情况》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会
2015 年 8 月 18 日
