苏州固锝：第五届董事会第二次临时会议决议公告

                     苏州固锝电子股份有限公司
             第五届董事会第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议于2015
年8月15日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2015年8月18日上午传真表
决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。由于苏州通博电子器材有限公司（以下简称“苏州通博”）为苏州明皜传感科技
有限公司的关联方，公司董事吴念博先生、杨小平先生、唐再南女士同时也是苏州通博的
董事，因此作为关联董事，需回避表决。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议
并以投票表决的方式，通过了如下议案：
    一、 会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司苏州明
皜传感科技有限公司与三家战略投资者签署投资框架协议的议案》，董事吴念博先生、杨小
平先生、唐再南女士回避表决。
     特此公告。
                                                 苏州固锝电子股份有限公司董事会
                                                      二○一五年八月十九日
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