西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议
于 2015 年 8 月 17 日在公司办公室以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于 2015
年 8 月 7 日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴扬先生主持，经与会董事
认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于取消延长公司本次非公开发行 A 股股票方案决议有效期的
议案》
公司于 2015 年 5 月 22 日召开第六届董事会第三十二次会议并于 2015 年 6 月 8
日召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司本次非公开发行 A 股
股票方案决议有效期的议案》，将本次非公开发行股票的股东大会（2014 年第三次临
时股东大会）的决议有效期延期至 2016 年 8 月 19 日。
根据市场情况，公司决定取消延长股东大会决议有效期。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于取消延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
公司于 2015 年 5 月 22 日召开第六届董事会第三十二次会议并于 2015 年 6 月 8
日召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请延长公司股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，延长股东大会授权
董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期至 2016 年 8 月 19 日。
根据市场情况，公司决定取消延长股东大会决议有效期，一并取消延长公司股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见同日公告的《西藏矿业发展股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大
会的通知》（2015-028）。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月十七日
