安徽四创电子股份有限公司二届十五次董事会决议公告

安徽四创电子股份有限公司二届十五次董事会决议公告
    本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽四创电子股份有限公司于2007年1月10日发出召开二届十五次董事会会议通知，2007年1月30日上午10：30二届十五次董事会在合肥召开。会议应到董事10人，实到董事9人，独立董事王亚林先生因工作原因未能出席会议,授权委托独立董事李晓玲女士代为出席会议并行使表决权，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
    一、审议通过《四创电子关于安徽证监局巡检发现问题的整改报告》
    同意10票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《募集资金管理办法（修正案）》
    同意10票，反对0票，弃权0票。 
    三、审议通过《关于夏传浩先生辞去董事职务的议案》
    同意10票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    安徽四创电子股份有限公司董事会 
    二ＯＯ七年一月三十日