河南科迪乳业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会资料
河南科迪乳业股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会议议案
议案一：关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东：
因公司已首次公开发行股票并在深圳交易所中小板上市，需就《股东大会议
事规则》中的相关条款进行修订。
具体内容详见本议案附件。
请审议。
附件 1：《股东大会议事规则》
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 17 日
河南科迪乳业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
因公司已首次公开发行股票并在深圳交易所中小板上市，需就《董事会议事
规则》中的相关条款进行修订。
具体内容详见本议案附件。
请审议。
附件 2：《董事会议事规则》
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 17 日
河南科迪乳业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东：
因公司已首次公开发行股票并在深圳交易所中小板上市，需就《监事会议事
规则》中的相关条款进行修订。
具体内容详见本议案附件。
请审议。
附件 3：《监事会议事规则》
河南科迪乳业股份有限公司监事会
2015 年 8 月 17 日
河南科迪乳业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东：
因公司已首次公开发行股票并在深圳交易所中小板上市，需就《独立董事工
作制度》中的相关条款进行修订。
具体内容详见本议案附件。
请审议。
附件 4：《独立董事工作制度》
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 17 日
河南科迪乳业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东：
因公司已首次公开发行股票并在深圳交易所中小板上市，需就《关联交易管
理制度》中的相关条款进行修订。
具体内容详见本议案附件。
请审议。
附件 5：《关联交易管理制度》
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 17 日
河南科迪乳业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
议案六：关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东：
因公司已首次公开发行股票并在深圳交易所中小板上市，需就《对外担保管
理制度》中的相关条款进行修订。
具体内容详见本议案附件。
请审议。
附件 6：《对外担保管理制度》
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 17 日
河南科迪乳业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
议案七：关于修订《对外投资管理制度》的议案
各位股东：
因公司已首次公开发行股票并在深圳交易所中小板上市，需就《对外投资管
理制度》中的相关条款进行修订。
具体内容详见本议案附件。
请审议。
附件 7：《对外投资管理制度》
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 17 日
