安琪酵母股份有限公司第六届董事会第十四会议决议公告
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安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2015 年 8 月 4 日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于 2015年 8月 14日在公司四楼会议室召开，本次董事会采用现场和传真相结合方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事 11名，实际参会董事 11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决：
一、安琪酵母股份有限公司 2015年半年度报告及摘要；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
二、关于设立分公司的议案。
根据公司业务发展的需要，拟在宜昌市杨岔路设立分公司，具体情况如下：
（一）拟设立分支机构基本情况：
1、拟设分支机构名称：安琪酵母股份有限公司宜昌分公司
2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格
3、营业场所：湖北省宜昌市
4、经营范围：预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；食品
添加剂、日用化工品（不含危险化学品）、化妆品、宠物用品、家用电器、厨房用具销售（含网上销售）
5、分支机构负责人：李知洪
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
（二）设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规
定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司设立杨岔路分公司，有利于更好的开拓市场，满足公司经营发展的需求。
2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议
通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
（三）本事项无需经公司股东大会审议。本次设立分支机构事宜亦不构成重
大资产重组和关联交易。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2015年 8月 17日
