西安饮食股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次
会议通知于二〇一五年八月三日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各
位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会第十三次会议于二〇一五年八月十二日（星期三）
在公司会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事、高级管理
人员列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事
长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《关于修订公司会计政策的议案》。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—
财务报告的一般规定》及相关监管要求，公司董事会对公司会计政策进行
了修订和完善。具体内容详见 2015 年 8 月 14 日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于修订会计政策的公
告》。
公司独立董事就本事项发表的独立意见及监事会的意见刊登于同日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《公司 2015 年半年度报告》及摘要。
具体内容详见 2015 年 8 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关内容。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
具体内容详见 2015 年 8 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。公司独立董
事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一五年八月十二日
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