西安饮食股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
公司第七届监事会第十二次会议于二〇一五年八月十二日（星期三）
在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》
及本公司章程的规定，会议由监事会主席张乃宽先生主持。会议通过并形
成以下决议：
1、审议通过了《关于修订公司会计政策的议案》。
本次会计政策修订是根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》及相关监管要求进行的修订
和完善；进行会计政策修订能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害
公司及股东利益的情形。同意本次对公司会计政策进行修订和完善。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2015年半年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2015 年半年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《公司2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
根据有关规定，公司对募集资金实行专户存储，并同保荐机构、商业
银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司2015 年半年度募集资金的存
放、管理和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金存放和使用的相关规定，本次募集资金的存放、使用、管理及披露不
存在违规情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
西安饮食股份有限公司监事会
二〇一五年八月十二日
