宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事关于公司换届选举的独立意见
宁波圣莱达电器股份有限公司第二届董事会第二十五次会议审议了《关于公
司董事会换届选举的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，我们在审阅
有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司董事行为指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为宁
波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于我们的独立判
断，现就上述事项发表独立意见如下：
经审查，公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经
历、全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条
规定的情形，以及被中国证监会确定为市场进入者并且禁入尚未解除的情形，胡
宜东先生、赵健先生、秦博先生、王晓媛女士作为公司董事的任职资格不违背相
关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表
决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意胡宜东先生、赵健先生、
秦博先生、王晓媛女士作为公司第三届董事会董事，提请公司股东大会审议。
经审查，公司董事会提供的独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工
作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现独立董事候选人有《公司法》第一百
四十七条规定的情形；亦未发现本次提名的独立董事有《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定中不得担任独立董
事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。欧秋
生先生、赵晓光先生、徐虹先生作为公司独立董事的任职资格不违背相关法律、
法规和《公司章程》的禁止性规定，独立董事候选人均具备独立董事任职资格证
书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。同意欧秋生先生、赵晓光先生、徐虹先生作作为公司第三届董事会独立董事，
提请公司股东大会审议。
（本页以下无正文，下转签字页）
【本页无正文，为宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事《关于公司换届选举的
独立意见》的签字页】
独立董事签名：
任德慧 杨运杰 王 焱
2015年8月13日
