新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆百花村股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2007年1月23日在公司七楼会议室召开。本次会议于2007年1月12日以电子邮件和书面送达的方式发出会议通知。应到董事7人，实到6人。公司董事曾德权先生因工作原因未能出席会议，授权委托公司董事董迅先生代为出席并表决。会议由公司董事长刘威东女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议通过以下决议：
一、审议通过《2006年度董事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对2票，弃权0票。
二、审议通过《2006年度总经理工作报告》；
表决结果：同意5票，反对2票，弃权0票。
三、审议通过《2006年度报告正文及摘要》；
表决结果：同意5票，反对2票，弃权0票。
四、审议通过《2006年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票，反对2票，弃权0票。
五、审议通过2006年度利润分配预案；
表决结果：同意5票，反对2票，弃权0票。
经西安希格玛有限责任会计师事务所审计确认，公司2006年度实现利润1,283,028.11元，实际可供股东分配的利润为-102,221,814.31元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案尚需股东大会审议批准。
六、审议通过关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
表决结果：同意5票，反对2票，弃权0票。
会议同意续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，并同意支付2006年度审计费用26万元。此事项尚需提交股东大会审议。
七、审议通过关于聘任公司总经理的议案；
表决结果：同意5票，反对2票，弃权0票。
会议决定聘任姚彬捷先生为公司总经理（简历附后）。
八、审议通过关于更换公司董秘的议案；
表决结果：同意5票，反对2票，弃权0票。
会议同意王刚先生因个人原因辞去公司董事会秘书，决定由吕政田先生代行公司董事会秘书职责，取得职业资格后再行聘任（简历附后）。
九、审议通过关于百花村大酒店有限公司债务清偿的议案；
表决结果：同意5票，反对2票，弃权0票。
会议同意百花村大酒店有限公司以所属中山路141号房产对欠公司债务共计80,531,746.15元(含应付账款、其他应付账款及往来账款等)进行清偿，公司董事会委托经营层办理相关事宜。此事项尚需提交股东大会审议，相关事宜另行公告。
十、审议通过关于召开2006年度股东大会的议案。
表决结果：同意5票，反对2票，弃权0票。
1、会议时间：2007年2月28日上午11：00时（北京时间）
2、会议地点：新疆乌鲁木齐市中山路141号公司七楼会议室
3、股东大会召集人：新疆百花村股份有限公司董事会
4、会议议题：
（1）审议《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度报告正文及摘要》；
（4）审议《2006年度财务决算报告》；
（5）审议2006年度利润分配预案；
（6）审议续聘会计师事务所及支付报酬的议案；
（7）审议更换公司独立董事的议案；
（8）审议增补公司董事的议案；
（9）审议修改《董事会议事规则》的议案；
（10）审议修改《监事会议事规则》的议案；
（11）审议百花村大酒店有限公司债务清偿的议案。
5、出席会议的对象：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）截止2007年2月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人；
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
6、登记办法
（1）登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在2月26日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至公司办公地址，现场登记的股东请至公司办公地址。
（2）登记时间：2007年2月26日
（3）公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
（4）公司邮政编码：830002
（5）联系人：顾永新
联系电话：0991-2356610
传真：0991-2356600
7、会期半天，与会股东食宿及交通费自理；
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
公司董事曾德权先生、董迅先生以多次要求公司提供财务方面相关资料未得到回应为由对上述事项全部反对。
特此公告
新疆百花村股份有限公司董事会
2007年1月25日
姚彬捷先生简历：
姚彬捷，男，汉族，1964年2月出生，浙江大学光仪系本科毕业。曾任深圳谊华仪器有限公司董事长；一和有限公司董事长；四川交大创新投资有限公司总经理；乐山电力股份有限公司董事；厦门雄震集团股份有限公司董事长兼总经理；深圳市润祥投资有限公司董事长。
吕政田先生简历：
吕政田，男，汉族，1964年6月出生，电大企业管理专业毕业，大专学历，现任新疆百花村股份有限公司董事长助理。曾任新疆第一汽车厂经营管理办公室副主任、主任，财务审计部部长、副总经济师，兼任新疆汽车公司总经理；新疆中基实业股份有限公司经营运营部经理；山东裕华集团副总经理。
