圣莱达：独立董事关于公司董事长辞职的独立意见

                   宁波圣莱达电器股份有限公司
               独立董事关于公司董事长辞职的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》
的有关规定和要求，我们作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，对公司董事长杨宁恩先生辞职的相关事项进行了认真审核，现基于
独立判断立场，发表独立意见如下：
    经核查，杨宁恩先生请求辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相应职
务，其辞职原因与实际情况一致。
    为保证公司及董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规
定及公司实际情况，公司将尽快履行程序选举新的董事长，在董事会推选出新的
董事长之前，杨宁恩先生仍将按照有关法规和公司章程的规定继续履行相应的职
责。我们认为杨宁恩先生的辞职不会对公司日常生产经营造成重大影响。
    （本页以下无正文，下转签字页）
【本页无正文，为宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事《关于公司董事长辞职
的独立意见》的签字页】
    独立董事签名：
      任德慧                杨运杰                   王 焱
                                                       2015年8月12日