苏州固锝电子股份有限公司第五届监事会
第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2015
年7月31日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2015年8月10日上午以传
真表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由监事长陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，通
过了如下议案：
一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2015年半年
度报告及摘要的议案》，认为半年度报告内容真实、准确的反应了公司的生产经营状况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、 会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年
半年度募集资金存放及使用情况的专项说明的议案》，认为公司编制的《关于募集资金
2015年半年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2015年半年度募集资金实际
存放、使用情况。
三、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展远期结售
汇业务的议案》。
四、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与苏州超樊电
子有限公司2015年度日常关联交易预计情况的议案》。
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特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司监事会
二○一五年八月十二日
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