湖北宜化化工股份有限公司
七届四十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届四十次董事会于 2015 年 8 月 7
日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、 《湖北宜化关于融资租赁的议案（一）、（二）》 （详见巨
潮资讯网同日公告 2015-048、2015-050）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司全资子公司新疆宜
化化工有限公司与信达金融租赁有限公司、内蒙古宜化化工有限公司
与中国外贸金融租赁有限公司进行售后回租融资租赁业务，是公司生
产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是
中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关
法律、法规的要求。同意以上售后回租融资租赁业务。本次融资租赁
业务不构成关联交易。
董事会意见：通过本次融资租赁业务，有利于以上子公司缓解流
动资金压力，拓宽融资渠道，进一步增强公司竞争力。
2、《关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案》（详见
巨潮资讯网同日公告 2015-047）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司本次为重要子公司
向银行申请授信 54,000 万元及融资租赁 110,000 万元提供担保，是
公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东
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尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符
合相关法律、法规的要求。同意公司上述担保。本次对外担保不构成
关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。
董事会意见：本公司为上述子公司银行授信及融资租赁提供担保
的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》（证监发 2005120 号）的规定，且以上被担保的
子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，
财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所
需，公司对其担保不会损害公司利益。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担
保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责
任。
综上所述，本公司为上述子公司申请 164,000 万元银行授信及融
资租赁提供担保是可行的，上述子公司具有较好的盈利能力，自身能
够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有
关规定。
3、《关于召开公司 2015 年第六次临时股东大会通知的议案》（详
见巨潮资讯网同日公告 2015-051）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一五年八月七日
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