广东威创视讯科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 8 月 10 日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）
以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十二次会议，会议通知已于 2015 年 7
月 29 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下决议：
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向北京伴你成长文化
传媒有限公司增资的议案》。
同意公司与北京盛世骄阳文化传播有限公司签订《关于北京伴你成长文化传
媒有限公司之投资协议》，公司以自有资金人民币 7,000 万元向北京伴你成长文
化传媒有限公司（以下简称“伴你成长”）增资，其中：人民币 2,000 万元计入
伴你成长的注册资本，人民币 5,000 万元计入伴你成长的资本公积。增资完成后，
伴你成长的注册资本为人民币 4,000 万元，公司占伴你成长注册资本的 50%，北
京盛世骄阳文化传播有限公司占伴你成长注册资本的 50%。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次增资的
权限属于公司董事会审核范围内，无需提交公司股东大会审批。
《关于向北京伴你成长文化传媒有限公司增资的公告》于本公告日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》,独立董事对该事项发表的独立
意见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 11 日
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