广西慧球科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?投资标的名称：
1、沈阳慧球科技有限公司（暂定名，待工商部门核准，以
下简称“沈阳慧球”）；
2、慧球科技（华容）有限公司（暂定名，待工商部门核准，以
下简称“华容慧球”）；
?投资金额：广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）以货币出资总计人民币 6000万元，其中，
1、沈阳慧球：公司以货币出资人民币 4500万元，占注册资本的
90%；
2、华容慧球：公司以货币出资人民币 1500万元，占注册资本的
93.75%；
?特别风险提示：目前公司在智慧城市领域尚处于市场开拓过程中，存在不确定因素，控股子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。此外，两家控股子公司的设立尚需公司股东大会的审议批准。
一、对外投资概述
（一）公司与辽宁现代通讯产业投资发展有限公司（以下简称“现
代通讯”）签署《沈阳市智慧沈北项目共建合同》（以下简称“《共建合同》”）。沈阳市沈北新区人民政府采用竞争性谈判方式确定了公司为智慧沈北项目 PPP社会资本共建合作方，并决定由公司与沈阳市沈北新区人民政府直属企业现代通讯组建项目合资公司，承担实施智慧沈北项目投资建设与运营。项目公司注册资本人民币 5000 万元，其中公司以货币出资人民币 4500 万元，占注册资本的 90%；现代通讯以货币出资人民币 500万元，占注册资本的 10%。注册完成后，该公司将成为公司的控股子公司。
（二）公司与华容县海源建设投资有限公司（以下简称“海源建
设”）签署《湖南华容工业集中区智慧创新产业园 PPP建设合同》（以下简称“《建设合同》”）。根据《建设合同》，本项目采用 PPP 社会资本合作模式，由公司与海源建设共同出资成立合资项目公司。项目公司注册资本人民币 1600万元，其中公司以货币出资人民币 1500万元，占注册资本的 93.75%。海源建设以货币出资人民币 100 万，占注册
资本的 6.25%。注册完成后，该公司将成为公司的控股子公司。
（三）公司于 2015年 8月 7日召开第八届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于投资设立沈阳子公司的议案》和《关于投资设立华容子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资所涉及的金额超出董事会审批权限，两个议案均须提交公司股东大会审议。
（四）本次投资不构成关联交易及重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
（一）广西慧球科技股份有限公司
1、公司名称：广西慧球科技股份有限公司
2、法定代表人：顾国平
3、注册资本：39,479.3708万元人民币
4、注册地：广西北海市
5、经营范围：通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术
开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务(以上项目不含互联网上网服务)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）辽宁现代通讯产业投资发展有限公司
1、公司名称：辽宁现代通讯产业投资发展有限公司
2、法定代表人：孟凡开
3、注册资本：20 万元人民币
4、注册地：沈阳市沈北新区沈北路 76-28号
5、经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：产业投资（法
律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）；市政工程、土木工程；物业管理；房屋租赁服务。
（三）华容县海源建设投资有限公司
1、公司名称：华容县海源建设投资有限公司
2、法定代表人：陈金生
3、注册资本：5000 万元人民币
4、注册地：湖南省华容县三封工业园
5、经营范围：县工业园区基础设施建设（涉及行政许可的凭许
可证经营）。
三、投资标的基本情况
（一）沈阳慧球科技有限公司（暂定名，待工商部门核准）
1、法定代表人：顾国平
2、注册资本：5000万元人民币
3、注册地：辽宁省沈阳市沈北新区
4、经营范围：工程和技术研究和试验发展;通信技术、信息科技、
计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、股权结构及出资方式
单位：万元
序号
股东名称或姓名
认缴出资额
占注册资本的比例
出资
方式
1 广西慧球科技股份有限公司 4500 90%货币
2 辽宁现代通讯产业投资发展有限公司 500 10%货币
合计 5000 100%—
以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。
（二）慧球科技（华容）有限公司（暂定名，待工商部门核准）
1、法定代表人：顾国平
2、注册资本：1600万元人民币
3、注册地：湖南省岳阳市华容县三封工业园区
4、经营范围：通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术
开发、技术服务、技术咨询,计算机网络工程,计算机软硬件开发,通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、股权结构及出资方式
单位：万元
序号
股东名称或姓名
认缴出资额
占注册资本的比例
出资
方式
1 广西慧球科技股份有限公司 1500 93.75%货币
2 华容县海源建设投资有限公司 100 6.25%货币
合计 1600 100%—
以上信息均以工商行政管理机关出具的核准书为准。
四、对外投资对上市公司的影响
设立两家控股子公司是为了把握当前智慧城市领域的建设机遇，完善公司的战略布局，提升公司的市场份额，保证公司业务的快速发展，拓宽公司的盈利渠道。公司本次投资设立两家控股子公司暂时不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。
五、对外投资的风险分析
1、两家控股子公司的设立尚需股东大会的审议批准。
2、目前公司在智慧城市领域尚处于市场开拓过程中，存在不确
定因素，控股子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
六、其它事项
备查文件：《广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》。
公司董事会授权公司经营管理层办理沈阳慧球、华容慧球的有关筹办、设立事宜。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月八日
