中国宝安:第十二届董事局第三十一次会议决议公告

           中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局
                       第三十一次会议决议公告
   本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    一、董事局会议召开情况
    1、公司第十二届董事局第三十一次会议的会议通知于 2015 年 8 月 5 日以电
话、书面或传真等方式发出。
    2、本次会议于 2015 年 8 月 7 日以通讯方式召开。
    3、会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决 7 人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、董事局会议审议情况
    会议审议通过了《关于控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司拟
申请在新三板挂牌的议案》，同意控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公
司拟向全国中小企业股份转让系统提出股票挂牌并公开转让的申请。表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上具体内容详见同日披露的相关公告。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告
                                              中国宝安集团股份有限公司董事局
                                                     二○一五年八月八日