飞天诚信科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2015 年第二次临时股东大会
于 2015 年 8 月 7 日（星期五）下午 2:00 在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B
楼公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股
东大会由公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 145,901,663 股，
占公司有表决权股份总数的 69.8021%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份
145,860,923 股，占公司有表决权股份总数的 69.7826%。
参加网络投票的股东共 4 人，代表股份 40,740 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0195％。
3. 出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东（以下称“中小投资者”）所持（代表）股份 40,740 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0195％。
三、议案审议表决情况
与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过
了以下议案：
1.审议通过《关于选聘李琪女士为独立董事的议案》；
表决结果：145,860,923 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；
40,740 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；0 股弃权，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％；反对 40,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.00％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0％。
2.审议通过《关于选聘 2015 年度审计机构的议案》；
表决结果：145,860,923 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；
40,740 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.03%；0 股弃权，占出席会议
有表决权股份总数的 0%。
3.审议通过《关于选聘公司监事的议案》；
3.1 关于选聘田端先生为监事的议案
表决结果：145,860,923 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；40,740 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.03%。
3.2 关于选聘孙晓东先生为监事的议案
表决结果：145,860,923 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.97%；
0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；40,740 股弃权，占出席会议有
表决权股份总数的 0.03%。
四、律师出具的法律意见
北京市盈科律师事务所指派郎艳飞律师、邵森琢律师现场见证了本次股东大
会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人主体
资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 《飞天诚信科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》
2、 北京市盈科律师事务所出具的《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技
股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
2015 年 8 月 7 日
