兰州佛慈制药股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议（临时会议）于 2015 年 8 月 7 日上午 9：00 以现场+通讯表决方式召开。会
议通知于 2015 年 8 月 3 日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送
达。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开符合《公
司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过讨论，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投
资项目自筹资金的议案》。
同意公司以募集资金 7,870,946.80 元置换募投项目先期投入的同等金额的自
筹资金。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见
2015 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：公司第五届董事会第二十三次会议（临时会议）决议。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一五年八月七日
