佛慈制药:第五届监事会第十七次会议(临时会议)决议公告

                     兰州佛慈制药股份有限公司
           第五届监事会第十七次会议（临时会议）决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会
议（临时会议）于 2015 年 8 月 7 日上午 10：00 以现场会议方式召开，公司监
事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于 2015 年 8 月 3 日以书面方式送达。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议应参与表决监事 3 名，实际参与
表决监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规
则》及有关法律、法规的规定。
    全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
    同意公司以募集资金 7,870,946.80 元置换募投项目先期投入的同等金额的自
筹资金。
    特此公告。
    备查文件：公司第五届监事会第十七次会议（临时会议）决议。
                                  兰州佛慈制药股份有限公司监事会
                                       二 0 一五年八月七日