东北电气发展股份有限公司董事会决议公告

东北电气发展股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东北电气发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2007年1月9日以传真方式发出，会议于2007年1月19日在沈阳市和平区太原南街189号金都饭店公司本部会议室召开，应到董事12名，实到9名，另有3名董事授权委托表决，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议由董事长瞿林先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过如下决议：
    1、《关于提名第五届董事会成员候选人的议案》；
    本公司第一大股东新东北电气投资有限公司提名王守观先生、张斌先生、苏伟国先生、刘庆民先生、孙震先生、史吏先生、杜凯先生、刘彤焱先生为第五届董事会执行董事候选人。
    本公司董事会提名委员会提名蔺文斌先生、吴启成先生、项永春先生、粱杰女士、刘洪光先生为第五届董事会独立董事候选人。
    根据相关规定，董事会需将独立董事候选人资料报深圳证券交易所审核，经审核无异议后，方可提交股东大会选举。
    2、《第五届董事会成员薪酬预案》；
    每个年度董事会成员薪酬总额不超过300万元（税后）。
    3、《关于提名第五届监事会成员候选人的议案》；
    本公司第一大股东新东北电气投资有限公司提名傅修恒先生、代桂青女士为第五届监事会股东代表监事候选人。
    4、《第五届监事会成员薪酬预案》；
    每个年度监事会成员薪酬总额不超过40万元（税后）。
    以上议案将提请2007年3月7日上午10:20在中国沈阳市和平区太原南街189号金都饭店公司会议室举行的2007年度第二次临时股东大会审议处理。
    特此公告。
    东北电气发展股份有限公司董事会
    二○○七年一月十九日
    附件1、董事候选人简历执行董事
    王守观，男，1944年出生，大学学历，毕业于北京钢铁学院冶金机械设计制造专业。曾任营口市政府副市长，辽宁省对外贸易经济合作厅副厅长。现任本公司副董事长。
    张斌，男，1966年出生，高级工程师，研究生学历，毕业于哈尔滨理工大学绝缘技术与电缆专业。曾任沈阳变压器有限责任公司技术科科长、供应处副处长、处长。现任本公司总经理。
    苏伟国，男，1962年出生，高级经济师，先后就读于哈尔滨理工大学热处理专业、大连海事大学国际经济法专业，获工学士和法学硕士学位，曾任本公司经营管理部部长，东北输变电设备集团公司经营管理部部长、总裁助理。现任本公司副总经理。
    刘庆民，男，1963年出生，高级工程师，工程硕士，毕业于辽宁工程技术大学机械学院机械制造专业，曾任阜新封闭母线有限责任公司技术科工程师、销售处处长、总工程师、副总经理。现任阜新封闭母线有限责任公司总经理。
    孙震，男，1975年出生，大学学历，研究生在读，毕业于沈阳工业大学会计专业。曾任沈阳高压开关有限责任公司财务处科长、分厂副厂长、本公司财务部部长。现任本公司总会计师兼董事会秘书。
    史吏，男，1967年出生，大专学历，研究生在读，毕业于哈尔滨机电专科学校工业会计专业。曾任沈阳变压器有限责任公司财务处科长，沈阳金都饭店财务部经理，本公司财务部副部长、办公室主任，新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司董事长。现任本公司副总经理。
    杜凯，男，1968年出生，经济师，毕业于东北大学机械制造工艺专业。曾任沈阳新区开发建设股份有限公司总经理助理、本公司办公室主任。现任新东北电气（锦州）电力电容器有限公司董事长。
    刘彤焱，男，1968年出生，高级工程师，毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘与电缆专业。曾任沈阳变压器有限责任公司线圈车间主任、生产处长、制造部长、超高压项目公司经理，本公司人力资源部部长。现任阜新封闭母线有限责任公司执行董事。独立董事
    蔺文斌，男，1944年出生，高级工程师，研究生学历，先后就读于鞍山钢铁学院冶金本科专业、中国社会科学院经济管理研究生专业，曾任沈阳冶金工业局局长，沈阳经济贸易委员会主任，沈阳公用发展股份有限公司董事长，沈阳热电有限公司董事长。现任沈阳太宇机电设备有限公司董事长。
    吴启成，男，1945年出生，教授、高级工程师，毕业于华中工学院动力工程系热能专业。曾任辽宁八家子矿锌矿副矿长、辽宁省朝阳市经济贸易委员会主任、辽宁省经济贸易委员会副主任、辽宁省本溪市市长、辽宁省国土资源厅厅长、辽宁省国有资产监督管理委员会副主任。
    项永春，男，1943年出生，教授级高级工程师，毕业于沈阳工业大学机械制造系。曾任沈阳高压开关有限责任公司车间主任、副厂长、厂长，沈阳市工具工业公司总经理，本公司董事长。
    梁杰，女，1961年出生，研究生班毕业，现任沈阳工业大学管理学院现代公司理财研究所所长、会计学教授、硕士生导师。兼任中国会计学会高等工科院校教学指导委员会副会长、沈阳新区开发建设股份有限公司独立董事等职。
    刘洪光，男，1967年出生，大连理工大学技术经济与管理专业博士在读，高级经济师，先后就读于沈阳农业大学建筑与环境工程专业、大连理工大学技术经济与管理专业，获工学士学位和管理学硕士学位。曾任建设银行沈阳分行支行副行长，华夏银行沈阳分行公司银行部总经理，中国科学院沈阳分院院长助理。现就职于广东发展银行大连分行。 
    附件2：股东代表监事候选人简历：
    傅修恒，男，1948年出生，大专学历，高级工程师，曾任沈阳高压开关有限责任公司设计员、副总工程师。现任新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司总工程师，本公司监事。
    代桂青，女，1969年出生，大专学历，毕业于辽宁省蒙古师范学院。曾任教师、沈阳军区建筑安装总公司职员。现任新东北电气投资有限公司财务主管，本公司监事。注：
    1、除王守观先生、代桂青女士外，以上人士与本公司的控股股东及实际控制人均不存在关联关系；
    2、以上人士均未持有本公司股份；
    3、以上人士均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。