上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十九次会议于2015年8月7日上午10:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2015年8月1日分别以电
子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际
出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会
议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下
议案：
一、审议通过《关于控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司
拟申请新三板挂牌的议案》
上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）为本
公司控股子公司，钢银电商注册资本为人民币64,214万元，本公司持
有钢银电商67.82%的股权，为钢银电商的控股股东。钢银电商由本公
司控股子公司上海钢银电子商务有限公司整体变更设立而来，于2015
年7月30日取得上海市工商行政管理局核发的股份有限公司的《营业
执照》。
为把握机遇，谋求发展，钢银电商拟申请股票在全国中小企业股
份转让系统挂牌并公开转让（以下简称“新三板挂牌”）。因钢银电
商申请在新三板挂牌，还需要取得相关监管部门的审核批准，具有不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 7 日
