方大特钢科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于 2015年 8月 6日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9人，亲自出席董事 9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于对全资子公司九龙矿业增加注册资本金的议案》
赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
为支持全资子公司新余方大九龙矿业有限公司（以下简称“九龙矿业”）业务发展，同意公司对九龙矿业增加注册资本177,071,305.76元，增资后，九龙矿业
注册资本242,571,305.76元。
相关内容详见2015年8月7日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和中国证券报之《方大特钢关于对全资子公司九龙矿业增资的公告》。
二、审议通过《关于为控股子公司方大春鹰提供担保的议案》
赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据公司间接控股子公司昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“方大春鹰”）生产经营的需要，同意公司为方大春鹰在中国民生银行昆明分行营业部综合授信人民币贰仟万元提供担保（续保），担保期限一年，担保方式：保证担保。
本议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会时间另行通知。
三、审议通过《关于为控股子公司方大重弹提供担保的议案》
赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据公司间接控股子公司济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“方大重弹”）生产经营的需要，同意公司为方大重弹在青岛银行章丘支行综合授信贰仟万元提供担保（新增），担保期限一年，担保方式：保证担保。
本议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会时间另行通知。
议案二和议案三的相关内容详见 2015年 8月 7日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和中国证券报之《方大特钢关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2015年8月7日
