2015年半年度报告
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公司代码：603555 公司简称：贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人林天福、主管会计工作负责人李志平及会计机构负责人（会计主管人员）李志平
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 4
第四节董事会报告. 6
第五节重要事项. 15
第六节股份变动及股东情况. 24
第七节优先股相关情况. 27
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 27
第九节财务报告. 28
第十节备查文件目录. 96
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、贵人鸟指贵人鸟股份有限公司
贵人鸟厦门指贵人鸟（厦门）有限公司
虎扑指虎扑（上海）文化传播股份有限公司
BOY 指 THE BEST OF YOU SPORTS, S.A.
动域资本指上海慧动域投资中心（有限合伙）
泉晟投资指泉州泉晟投资有限公司
大体协指中国大学生体育协会
中体协指中国中学生体育协会
贵人鸟香港指贵人鸟（香港）有限公司
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称贵人鸟股份有限公司
公司的中文简称贵人鸟
公司的外文名称 Guirenniao Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Guirenniao
公司的法定代表人林天福
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名周世勇于春江
联系地址厦门市湖里区泗水道629号五缘湾营运中心翔安商务大厦18楼
厦门市湖里区泗水道629号五缘湾营运中心翔安商务大厦18楼
电话 0592-5725650 0592-5725650
传真 0592-2170592-2170
电子信箱 ir@k-bird.com ir@k-bird.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址晋江市陈埭沟西工业区
公司注册地址的邮政编码 362200
公司办公地址厦门市湖里区泗水道629号五缘湾营运中心翔安商务大厦18楼
公司办公地址的邮政编码 361000
公司网址 http://www.k-bird.com
电子信箱 ir@k-bird.com
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四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点厦门市湖里区泗水道629号五缘湾营运中心翔安商务大厦18楼董事会办公室
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所贵人鸟 603555
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2014年5月16日
注册登记地点福建省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 350500400022497
税务登记号码 350582764058392
组织机构代码 76405839-2
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 1,016,899,716.08 995,112,557.91 2.19
归属于上市公司股东的净利润 174,295,310.69 163,933,211.82 6.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
159,208,629.46 143,601,034.13 10.87
经营活动产生的现金流量净额 329,997,527.29 195,758,060.19 68.57
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,225,818,752.15 2,235,723,441.46 -0.44
总资产 4,303,587,982.46 4,205,672,804.50 2.33
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2839 0.274 3.61
稀释每股收益（元／股） 0.2839 0.274 3.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.2593 0.240 8.04
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加权平均净资产收益率（%） 7.50 7.68 减少0.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
6.85 6.73 增加0.12个百分点
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益-1,204,513.08
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
20,102,629.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-121,719.88
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,339,178.07
少数股东权益影响额
所得税影响额-5,028,893.75
合计 15,086,681.23
第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、上半年行业发展概况
2015年上半年度，我国经济主要指标逐步回暖，呈现趋稳、稳中有好的发展态势，消费对经济增长的贡献在继续提升，城乡居民收入也保持较快增长。根据中华全国商业信息中心的统计，2015年 1-6月全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长 3.7%，增速上年同期提升
2.5个百分点，服装行业也逐步出现转暖的趋势。对运动鞋服而言，随着国家对体育产业的大力推
进以及居民收入水平的增长，健康的生活方式越来越受到人民的关注，参与运动的人群的增加必然会促进运动鞋服产品销售的增长。
2、上半年经营回顾
报告期内，公司持续推动在体育产业的布局，通过泉晟投资入股虎扑持有虎扑 16.11%的股份，
通过贵人鸟香港入股西班牙足球经纪公司 BOY，与大体协、中体协签署合作框架协议，进军校园体育产业，联合虎扑成立体育产业基金动域资本，并已投资多个“互联网+”概念的智能运动项目。在深度洞察现有及潜在消费群族的基础上推出“我们的发光时代”的年度品牌策略，启动了城市趣味跑“Halo Run”，引起社会化媒体响应和传播，进一步提升贵人鸟品牌的知名度。报告期内公司聚焦终端和优势，回归运动，强化对跑步系列产品研发，推出多款国民跑鞋概念的产品。
报告期内，虽然终端门店的调整仍在继续，但是经销商库存清理已经基本接近尾声，公司的营业收入和净利润均出现小幅度增长，公司实现销售收入 101,689.97万元，同比增长 2.19%，实现净
利润 17,429.53万元，同比增长 6.32%。
3、下半年经营措施
在贵人鸟品牌方面，下半年公司将继续以市场为先导，以产品为核心，回归产品本质，即通过营销战略梳理，为目标人群，匹配适合、满意的产品，为满足用户体验，做好每一件产品，切实推动零售转型，具体措施如下：一是从以生产为导向的粗放型批发模式，转向以消费者为核心的精细化零售运营模式；二是从分散式经验决策模式，转向以数据分析为主的决策模式；三是从以开店为主的增长模式，转向以同店增长为主的可持续发展模式。
在体育战略方面，将继续以“全面满足每一个人的运动需求”为公司发展的目标，重点加强在跑步、足球、徒步、骑行、网球以及篮球等领域运动项目的布局，以人为核心，激发人的运动需求，迎合人的运动爱好，促进人的运动消费升级，通过“大产业生态+多产品运营”的模式实现投资收益和持续经营。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 1,016,899,716.08 995,112,557.91 2.19
营业成本 548,479,267.32 592,218,048.97 -7.39
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销售费用 88,043,046.83 104,507,849.98 -15.75
管理费用 73,333,489.55 74,952,066.66 -2.16
财务费用 47,287,068.80 28,944,138.39 63.37
经营活动产生的现金流量净额 329,997,527.29 195,758,060.19 68.57
投资活动产生的现金流量净额 15,964,621.46 -120,808,379.70 113.21
筹资活动产生的现金流量净额-153,787,507.44 472,627,437.23 -132.54
研发支出 16,480,355.65 16,089,282.08 2.43
营业收入变动原因说明:公司通过零售转型，收入已经逐步企稳并出现小幅度增长。
营业成本变动原因说明:公司报告期内调整了产品结构导致营业成本下降。
销售费用变动原因说明:本期广告投入减少导致广告费相应减少。
管理费用变动原因说明:本期业务招待费和办公费支出减少。
财务费用变动原因说明:相比去年同期本期公司新增 8亿元的公司债券。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到的经销商回款增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到公司购买理财的本金以及收益，同时也收回了定期存款。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期公司 IPO募集资金。
研发支出变动原因说明:公司不断加大对研发的投入。
变动原因说明:
2 其他
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经 2014年度股东大会审议，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过 8亿元的短期融资券，目前申请材料已经上报银行间交易商协会。
(2)经营计划进展说明
公司 2014年年报披露预计 2015年实现销售收入 20.50亿元，年度成本费用计划 15.83亿元，2015
年上半年度公司实现销售收入 10.17亿元，基本完成年初确定的经营计划。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
运动鞋服 1,016,670,666.08 548,479,267.32 46.05 2.19 -7.39 增加5.57
个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
服装 430,990,723.91 222,752,284.05 48.32 -13.04 -20.13 增加4.59
个百分点
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鞋类 570,701,755.89 315,755,181.31 44.67 16.10 2.34 增加7.44
个百分点
配饰 14,978,186.28 9,971,801.97 33.42 94.29 109.08 减少4.71
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
东北 116,154,270.53 -3.04
华北 150,202,546.70 -3.18
华东 327,898,355.59 5.96
华南 89,190,441.90 -1.34
华中 114,191,979.39 2.13
西北 40,733,939.21 25.06
西南 178,299,132.76 1.45
主营业务分地区情况的说明
(三)核心竞争力分析
贵人鸟品牌自创建以来一直致力于为大众消费者提供舒适、时尚、健康的运动鞋服产品。公司将"运动休闲"作为产品开发的重心，塑造了贵人鸟品牌"运动快乐"的内涵，公司的营销推广紧密围绕"运动快乐"的品牌理念，通过投放贴近终端的区域广告等方式进行全方位、多层次、高频率的整合营销活动，使贵人鸟品牌知名度、美誉度和忠诚度不断提升。公司营销网络遍布全国 31个省、自治区和直辖市，在三、四线城市运动鞋服市场具有明显的营销网络布局优势。公司具备
较强的运动鞋服设计能力，且全部研发设计方案均由团队集体完成，减少过度依赖个别设计师的风险。基于"运动快乐"的核心品牌理念，公司研发设计团队以满足目标消费群舒适、时尚、健康的产品诉求为研发重点和方向，不仅在设计上体现了最新的国际流行趋势，更能最大限度地适应国内大众消费者的身材比例、穿着习惯和审美品味。公司研发团队敏锐的市场前瞻性、准确的判断力、杰出的表现力和综合的成本控制能力是贵人鸟品牌产品获得市场认可的重要保证。
公司自成立以来一直从事运动鞋服的生产销售，运动鞋服是体育产业一个重要的组成部分，同时也是目前我国体育产业盈利模式最成熟的产业。作为体育产业中的一员，公司通过赞助运动项目和国家队，参与赛事营运，对于体育产业有自己长期的观察和独特的理解，依托互联网大数据，公司可以掌握未来体育产业消费趋势和热点，为公司布局体育产业奠定了基础。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
公司上半年度对动域资本投资 1亿元，泉州市泉翔投资中心（有限合伙）借款 23,916万元给泉晟投资并由泉晟投资受让虎扑部分股权并对虎扑增资。
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动域资本在成立后对广州柠蜜信息科技有限公司投资 2,091万元，该公司是一家专注于提供场地服务和体育运动类社区的公司，其主要产品为一款可以在线预定场地的移动 APP “趣运动”，用户可以直接用手机预定全国多城市的羽毛球、网球、足球、篮球、高尔夫球等各种运动场地，还可以发布运动计划、约身边的人一同锻炼，交流运动心得等；对跑悦乐（上海）网络技术有限公司投资 100万元，该公司是一家旨在通过音乐改善跑步健身，增加运动的乐趣的公司，目前主要产品是一款运动音乐软件“跑嗨乐”，“跑嗨乐”可以根据你跑步的速率匹配手机音乐，并且每次听完后，推荐算法会根据上次用户播放的行为，为下次播放挑选更合适的歌曲；对上海慧体网络科技有限公司投资 5,500万元，该公司为一家用互联网和智能技术升级全球运动场馆，连接场馆、运动消费人群和服务提供者，构建一个 O2O的全球化运动服务平台的公司；对人人乐斗体育文化发展有限公司投资 1,000万元，该公司为一个专注于体育运动健康 O2O领域，致力于打造大众体育运动健康综合服务平台的公司，其 APP“初炼”主要提供羽毛球，网球、游泳、瑜伽、健身、跑步运动等运动陪练；对青橙科技信息技术有限公司投资 500万元，该公司专注为健身行业提供互联网解决方案，目前为健身行业提供的产品有健身房预约管理系统、健身会议/培训报名系统和健身教练助手等。
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
□适用√不适用
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
合作方名称
委托理财产品类型
委托理财金额
委托理财起始日期
委托理财终止日期
报酬确定方式
预计收益
实际收回本金金额
实际获得收益
是否经过法定程序
计提减值准备金额
是否关联交易
是否涉诉
资金来源并说明是否为募集资金
关联关系
中国银行晋江支行
保本浮动收益
5,000.00 2014年
12月22日
2015年1月27日
浮动收益
23.18 5,000.00 23.18 是 0 否否是
中国银行晋江支行
保本浮动收益
5,000.00 2014年
12月22日
2015年1月27日
浮动收益
23.18 5,000.00 23.18 是 0 否否是
中国银行晋江支行
保本浮动收益
5,000.00 2014年
12月22日
2015年1月27日
浮动收益
23.17 5,000.00 23.17 是 0 否否是
中国银行晋江支行
保本浮动收益
5,000.00 2014年
12月22日
2015年1月27日
浮动收益
23.18 5,000.00 23.18 是 0 否否是
中国银行晋江支行
保本浮动收益
5,000.00 2014年
12月22日
2015年1月27日
浮动收益
23.18 5,000.00 23.18 是 0 否否是
中国银行晋江支行
保本浮动收益
5,000.00 2014年
12月22日
2015年1月27日
浮动收益
23.17 5,000.00 23.17 是 0 否否是
中国银保本浮 5,000.00 2014年 2015年1 浮动 23.18 5,000.00 23.18 是 0 否否是
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行晋江支行
动收益 12月22日
月27日收益
中国银行晋江支行
保本浮动收益
5,000.00 2014年
12月22日
2015年1月27日
浮动收益
23.18 5,000.00 23.18 是 0 否否是
合计
/
40,000.0///
185.42 40,000.0 185.42
/ ////
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0
委托理财的情况说明 2014年4月7日，公司召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》，审议通过公司在总额不超过4亿元人民币进行低风险投资理财，上述额度自该董事会审议通过之日起1年内有效，并可在上述额度内资金可滚动使用。详细内容请见2014年4月9日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的公告》（公告编号：临2014-07）。
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
募集年份募集方式
募集资金
总额
本报告期已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2014 首次发行 88,189.86 76,262.95 77,789.83 10,951.37 存储于募
集资金专户
合计/ 88,189.86 76,262.95 77,789.83 10,951.37 /
募集资金总体使用情况说明本公司2015年1-6月实际使用募集资金76,262.95万元，
其中，募投项目投入资金629.48万元、临时补充流动资
金20,000.00万元，补充流动资金55,633.47万元（包括
银行存款利息以及理财收益等441.53万元）,置换发行费
用139.14万元，2015年1-6月收到的银行存款利息以及理
财收益扣除银行手续费等的净额为281.82万元；累计已
使用募集资金77,789.83万元，累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为551.34万元。
截至 2015年 6月 30日，募集资金账户余额为 10,951.37
万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 551.34万元），募集资金净额为 10,951.37万元。
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
承诺项目名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金本报告期投入金额
募集资金累计实际投入金额
是否符合计划进度
项目进度
预计收益
产生收益情况
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
变更原因及募集资金变更程序说明
全国战略店建设项目
是 55,191.94 0 0 否// 2015年 4月 20日，
公司 2014年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，受宏观经济以及行业环境、商业环境的变化以及公2015年半年度报告
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司的战略转型等原因的影响，公司将全国战略店建设项目变更为永久性补充流动资金。
鞋生产基地（惠南）建设项目
否 18,689.43 0 258.72 否 1.38%//注 1
信息化系统建设项目
否 9,778.90 629.48 1,897.64 是 19.41%//
设计研发中心建设项目
否 4,529.59 0 0 否 0%//注 2
合计/ //////
募集资金承诺项目使用情况说明
本公司用募集资金投入鞋生产基地（惠南）建设项目、设计研发中心建设项目、信息化系统建设项目等项目。
注 1：因惠南工业区周边配套未能达到预期，为控制投资风险，公司对本项目的投资趋于谨慎，后续公司会根据惠南工业区周边配套情况适时推动项目实施。
注 2：因设计研发中心建设项目是根据 2011年运动鞋行业发展情况做出的，随时近几年行业发展的变化，公司正在对该项目重新评估，根据行业发展情况适时调整，目前前期工作已经基本完成，预计今年下半年公司会推动该项目会实施。
公司募集资金项目为 2011年立项，因近年来宏观经济以及行业环境发生变化，公司董事会将根据市场变化情况，对募投项目进行评估并适时对项目投资计划进行调整。
(3)募集资金变更项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
变更投资项目资金总额
变更后的项目名称
对应的原承诺项目
变更项目拟投入金额
本报告期投入金额
累计实际投入金额
是否符合计划进度
变更项目的预计收益
产生收益情况
项目进度
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
补充流动资金
全国战略店建设项目
55,191.94 55,633.47 55,633.47 是 完成是
2015年半年度报告
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合计/ 55,191.94 55,633.47 55,633.47 /////
募集资金变更项目情况说明
(4)其他
无
4、主要子公司、参股公司分析
贵人鸟（厦门）有限公司成立于 2011年 3月，注册资本 5,000万元，为本公司全资子公司，经营范围：批发、零售：体育用品、服装、鞋帽、袜、照明电器、五金交电、针纺制品、皮革制品、建材辅料；对商贸业投资；商务信息咨询（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。截至 2015年 6月 30日，该公司总资产为 66,497.12万元，净资产
为 39,006.90万元，2015年 1-6月实现收入 21,452.54万元，净利润 4,358.89万元。
福建省贵人鸟体育贸易有限公司成立于 2010年 6月，注册资本 500万元，为本公司全资子公司，经营范围：体育用品、服装、鞋帽、袜、照明电器、五金交电、缝纫机械、针纺织品、皮革制品、建材铺料等批发和零售。截至 2015年 6月 30日，该公司总资产为 67,818.60万元，净资
产为 10,432.37万元，2015年 1-6月实现收入 3,538.00万元，净利润 1,021.41万元。
厦门贵人鸟体育营销有限公司成立于 2014年 3月，注册资本 5,000万元，为本公司全资子公司，经营范围：服装零售；鞋帽零售；服装批发；鞋帽批发；五金产品批发；五金零售；纺织品、针纺品及原料批发；纺织品及针织品零售；建材批发；商品信息咨询；其他企业管理服务。截至2015年 6月 30日，该公司总资产为 29,859.44万元，净资产为 7,593.93万元，2015年 1-6月实
现收入 13,206.39元，净利润 3,134.10万元。
泉州贵人鸟体育用品有限公司成立于 2015年 3月，注册资本 2,000万元，为本公司全资子公司，经营范围：从事鞋、服装的生产，研究及批发；体育用品、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研究及批发。截至 2015年 6月 30日，该公司总资产为 40.03元，净资产为-529.97元，2015
年 1-6月实现收入 0元，净利润-529.97元。
泉州市泉翔投资中心（有限合伙）成立于 2015年 2月，投资总额 23,916万元，本公司为其唯一有限合伙人，经营范围：对房地产业、旅游业、建筑业、制造业、批发零售业、金融业、互联网和相关服务的投资。截至 2015年 6月 30日，该公司总资产为 23,924.14万元，净资产为
23,904.12万元，2015年 1-6月实现收入 0元，净利润-529.97元。
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2015年 4月 20日，公司召开的 2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》，公司以总股本 61,400万股为基数,每 10 股派发现金红利 3元（含税），共计分配现金红利 18,420万元。2015年 6月 9日，公司刊登了《2014年度利润分配实施公告》，确定 6月 12日为股权登记日，6月 15日为除息日和现金红利发放日，目前公司利润分配已经实施完成。
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(二)半年度拟定半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
每 10股送红股数（股） 0
每 10股派息数(元)（含税） 0
每 10股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
(三)的利润分配预案、公积金转增股本预案
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三)其他披露事项
无
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
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三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
2015年 3月 28日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2014年日常关联交易执行情况及预计 2015年日常关联交易的议案》
该事项已于 2015年 3月 31日在上海证券交易所网站上披露并刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及《证券日报》上。
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
经公司2015年第二次股东大会审议通过，公司与泉州晟翼投资有限公司共同投资设立泉州盛翔投资管理中心(有限合伙)（暂定名，具体以工商部门核定为准），其中公司出资23,916万元，为有限合伙人（LP），晟翼投资出资1元，为普通合伙人(GP)。
该事项已于 2015年 1月 20日在上海证券交易所网站上披露并刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及《证券日报》上。
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
无
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
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2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方
担保方与上市公司的关系
被担保方
担保金额
担保发生日期(协议签署日)
担保
起始日
担保
到期日
担保类型
担保是否已经履行完毕
担保是否逾期
担保逾期金额
是否存在反担保
是否为关联方担保
关联
关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 14,610
报告期末对子公司担保余额合计（B） 14,610
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 14,610
担保总额占公司净资产的比例(%) 6.56
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明公司对子公司的担保余额合计14,610万元中包含公司子公司对公司的担保5,540万元。
3 其他重大合同或交易
无
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七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺
股份限售
贵人鸟集团（香港）有限公司、贵人鸟（泉州）投资管理有限公司、福建省弘智投资管理有限公司、林天福、林清辉、丁翠园
自公司股票上市交易之日起 36个月内，其不转让或者委托他人管理其直接持有的公司股份，也不由公司回购其直接持有的公司股票上市前已发行的股份。
2014年 1月24日至2017年 1月24日
是是无无
与首次公开发行相关的承诺
其他贵人鸟股份有限公司
公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将以要约等合法方式回购全部新股，回购价格不低于新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息，或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前 30个交易日本公司股票的每日加权平均价格的算术平均值，以孰高者为准。该等回购要约的期限不少于 30日，并不超过 60日。公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者能举证证实的因此而实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发长期有效
是是无无
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生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如招股说明书经国务院证券监督管理机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而本公司自国务院证券监督管理机构作出认定之日起 30个交易日内仍未开始履行上述承诺，则公司董事长应在前述期限届满之日起 20个交易日内召集临时董事会并通过决议：利用公司现金回购公司首次公开发行的全部新股或赔偿投资者，现金不足部分可通过处置公司资产等方式补足。
如董事长未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会在决议通过后 3个交易日内未能提请股东大会审议，投资者可依法起诉要求其履行职责，或根据公司章程规定要求监事会提请罢免董事，直至公司董事会通过相关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将于股东大会通过相关决议后 60日内履行回购义务及/或积极履行赔偿义务。
与首次公开发行相关的承诺
其他贵人鸟集团（香港）有限公司、林天福
如公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，其将购回已转让的原限售股份，同时将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并购回已转让的股份。如公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。如违反上述承诺，则公司有权将应付其的现金分红予以暂时扣留，直至其实际履行上述各项承诺义务为止。
长期有效
是是无无
与首次公开发行相关的承诺
其他公司董事、监事、高级管理人员
如因公司招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。
该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。
长期有效
是是无无
与首次公开发行相关的承诺
解决关联交易
贵人鸟集团（香港）有限公司、林天福
①其将善意履行作为公司控股股东、实际控制人和高级管理人员的义务，充分尊重公司的独立法人地位，保障公司独立经营、自主决策。其将严格按照公司法以及公司的公司章程规定，促使经公司控股股东贵人鸟集团（香港）有限公司提名的公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。②其以及其控股或实际控制的公司或者其他企业或经济组织（以下统称“其控制的企业”）今后原则上不与公司发生关联交易。如果公司在今后的经营活动中必须与其或其控制的企业发生不可避免的关联交易，其将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司的公司章程和有关规定履长期有效
是是无无
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行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证其及其控制的企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。并且保证不利用实际控制人或高级管理人员地位，就公司与其或其控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会、董事会、管理层作出侵犯公司或投资者合法权益的决议或决定。③其及其控制的企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议（如有）。其及其控制的企业将不会向公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。④如违反上述承诺给公司造成损失，其将向公司作出赔偿。如其违反上述承诺，公司将有权暂扣其持有的公司股份对应之应付而未付的现金分红，直至违反本承诺的事项消除。如其未能及时赔偿公司因此而发生的损失或开支，公司有权在暂扣现金分红的范围内取得该等赔偿。
与首次公开发行相关的承诺
解决同业竞争
贵人鸟集团（香港）有限公司、林天福
①竞争方目前不存在与公司从事相同、类似或在任何方面构成竞争的业务（以下简称“竞争性业务”）的情形。②竞争方不会以任何方式从事与公司构成实质竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与公司生产、经营相竞争的任何活动。
③竞争方不会向从事竞争性业务的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息支持。④其将不会利用对公司的持股关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。⑤其愿意赔偿公司因竞争方违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。⑥其确认并向公司声明，其在签署本承诺函时，是代表竞争方签署的。如其违反上述承诺，公司将有权暂扣其持有的公司股份对应之应付而未付的现金分红，直至违反本承诺的事项消除。如其未能及时赔偿公司因此而发生的损失或开支，公司有权在暂扣现金分红的范围内取得该等赔偿。
长期有效
是是无无
与首次公开发行相关的承诺
其他贵人鸟集团（香港）有限公司、林天福
如公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，公司控股股东及实际控制人将连带承担全部费用，或在公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向公司给予全额补偿，以确保公司不会因此遭受任何损失。如违反上述承诺，发行人将有权暂扣控股股东持有的发行人股份对应之应付而未付的现金分红，直至违反本承诺的事项消除，发行人有权在暂扣现金分红的范围内取得该等赔偿。
长期有效
是是无无
与首次公开发行相关的承诺
分红贵人鸟股份有限公司
1、公司将重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，制定稳定的分红
政策和方案。（1）公司董事会在制订现金分红具体方案时应当优先采用现金分红的
方式进行利润分配，采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。（2）2014-2016年，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年
2014年-2016年
是是无无
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向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 30%。（3）综合考虑公司所
处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素，本公司发展阶段属成熟期。尽管本公司目前暂无具体的收购兼并计划，但通过投资、兼并等方式对跨品类跨区域品牌进行横向整合，最终成为一家国际知名的品牌管理公司，是公司中长期发展战略的重点。未来公司将本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，围绕核心业务，适时、稳妥地兼并收购，进一步增强公司的整体竞争力。综上所述，2014-2016年，公司在进行利润分配时，若当年存在重大资金支出，则现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%，若当年不存在重大资金支出，则现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。重大资金支出是指公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%以上，募投项目除外。（4）公司可以根据
公司的盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。2、公司为充分听取独立董事和
中小股东意见将采取积极的沟通措施。（1）公司董事会在制订现金分红具体方案时，
应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。（2）独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征
集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。（3）董事会制订的利
润分配方案需经董事会过半数以上表决通过后，提交股东大会审议。（4）股东大会
对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于通过电话、传真和邮件沟通、举办投资者接待日活动或邀请中小股东参会），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会通过网络投票的形式对分红议案进行表决。
与首次公开发行相关的承诺
其他贵人鸟股份有限公司
《关于上市后稳定股价的预案》具体内容如下：（1）启动股价稳定措施的具体条件
公司上市后三年内，如本公司 A 股股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值（第 20 个交易日构成“触发稳定股价措施日”，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同），且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，则本公司及控股股东、董事和高级管理人员等相关主体将启动稳定公司股价的措施。公司实施股价稳定措施的目标是使股价与股票价值相匹配，尽量促使公司股'票收盘价回升达到或超过最近一期经审计的每股净资产。（2）稳定公司股价的具体措施公司及公司控股
股东、董事和高级管理人员承担稳定公司股价的义务。公司及公司控股股东、董事2014年 1月24日至2017年 1月23日
是是无无
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和高级管理人员将采取以下措施以稳定上市后的公司股价，包括但不限于：①本公司在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内，组织公司的业绩发布会或业绩路演，积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟通。②控股股东在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内，书面通知公司董事会其增持公司 A 股股票的计划并由公司公告，增持计划包括但不限于拟增持的公司 A 股股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息，增持资金原则上不低于 5,000 万元。触发稳定股价措施日后，如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则可中止实施该次增持计划，连续 40 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或增持资金使用完毕，则可终止实施该次增持计划。③本公司全体董事（独立董事除外）和高管在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内，书面通知公司董事会其增持公司 A 股股票的计划并由公司公告，增持计划包括但不限于拟增持的公司 A 股股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息，增持资金原则上不低于上述人员上一年度取得年薪的 20%。
触发稳定股价措施日后，如股票收盘价连续 20 个交易日高于最近一
