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黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第九次（临时）会议通知于 2015年 7月 31日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于 8月 5日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9名，实参加表决董事 8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
关于公司开设募集资金专项账户的议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司于 2015年 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]994号）。详见公司 2015-028 号公告。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44
号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《黄山旅游发展股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会同意在下列银行开设募集资金专项账户，账户信息如下：
序号开户公司开户行名称账号
专户 1 黄山旅游发展股份有限公司
中国银行黄山天都支行 175234538300
专户 2 黄山旅游发展股份有限公司
中国农业银行黄山景区支行 专户 3 黄山旅游发展股份有限公司
徽商银行黄山市分行营业部 公司董事会授权公司经营管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2015年 8月 6日
