证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临 2015-53
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第二十次临时会
议通知于 2015 年 7 月 30 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。
会议于 2015 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。会议由刘丹军董事长
主持，应到董事 9 名，实到董事 8 名。独立董事冯果先生因工作原因
未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事张龙平先生代表出
席会议并表决。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召
集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关
规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
同意公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。本次拟使
用闲置募集资金补充流动资金的数额不超过 4,000 万元，使用期限不
超过 6 个月，即自 2015 年 8 月 5 日至 2016 年 2 月 4 日。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 5 日
