锦州石化股份有限公司2002年度股东大会决议公告
2003年6月26日，锦州石化股份有限公司在锦州石油宾馆召开了2002年度股东大会。出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份为63753.3万股,占公司总股份的80.96％，北京众鑫律师事务所宋峥律师到会见证，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议通过了如下决议：
一、2002年度董事会工作报告
赞成票63753.3万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
二、2002年度监事会工作报告
赞成票63753.3万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
三、2002年年度报告及其摘要
赞成票63753.3万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
四、2002年财务决算报告
赞成票63753.3万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
五、2002年利润分配预案
2002年度利润分配预案为不分配现金和红股，也不进行资本公积转增股本
赞成票63753.3万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
六、关于2002年度资产报废的议案
赞成票63753.3万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
七、关于续聘普华永道中天会计师事务所及确定审计费用的议案
续聘普华永道中天会计师事务所为本公司审计机构，公司2002年审计费用为30万元，2003年审计费用仍为30万元。
赞成票63753.3万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
八、关于提名独立董事候选人的议案
提名石英女士为公司第二届董事会独立董事候选人。
赞成票63753.3万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
九、关于调整董事会成员的议案
同意李波先生不再担任公司董事。
赞成票63753.3万股，占到会股东代表股份的100％；反对票0 股，弃权票0股。
北京众鑫律师事务所律师宋峥认为，公司2002年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
锦州石化股份有限公司
董事会
二OO三年六月二十六日
