河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 28 日以书面传
真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第六次会议通知，会议于 2015 年 8 月 3
日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9
名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河
南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
一、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股
东大会审议批准；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东
大会审议批准；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交股
东大会审议批准；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需提交股
东大会审议批准；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需提交
股东大会审议批准；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，本议案尚需提交
股东大会审议批准；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十二、 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十三、 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十四、 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理办法>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十五、 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十六、 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十七、 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十八、 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十九、 审议通过了《关于制定<特定对象接待和推广工作制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二十、 审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二十一、 审议通过了《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二十二、 审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员行为规范>的议
案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二十三、 审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二十四、 审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司 2015 年 8 月 21 日下午 14:00 时在公司会议室召开 2015 年第一次临时
股东大会，具体详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河
南科迪乳业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：
2015-020 号）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 3 日
