科迪乳业:监事会决议公告

                       河南科迪乳业股份有限公司
                             监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
     河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于 2015 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会
议由公司监事会主席王国丰召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
     本次会议经与会监事审议并通讯表决，通过如下决议：
    审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大
会审议批准
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。
                                            河南科迪乳业股份有限公司监事会
                                                      2015 年 8 月 3 日