河南科迪乳业股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司第二届董事会第六次会议审议通过
了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东
大会的有关事项作如下安排：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
（1） 现场会议时间：2015 年 8 月 21 日（星期五）下午 14:00
（2） 网络投票时间：2015 年 8 月 20 日至 2015 年 8 月 21 日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2015 年 8 月 21 日上午
9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2015 年 8 月 20 日下午
15:00 至 2015 年 8 月 21 日下午 15:00 的任意时间。
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）股权登记日：2015 年 8 月 17 日(星期一)
（六）会议出席对象：
（1）凡在 2015 年 8 月 17 日当天收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。
（2）本公司的董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（七）会议召开地点：公司会议室
二、会议审议事项
(一) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(二) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(三) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
(四) 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
(五) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
(六) 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
(七) 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
上述议案经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次
会议审议通过，详情请见 2015 年 8 月 3 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网
站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
（一）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有
效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、
出席代表身份证；
（二）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；
（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理
人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件
复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
（五） 登记时间：2015 年 8 月 20 日上午 9:00 至 11:00，下午
14:00 至 16:00；
（六）登记地点：公司会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
相关事宜进行具体说明如下：
（一）、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：362770
（2）投票简称：科迪投票
（3）投票时间：2015 年 8 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00
（4）在投票当日，科迪乳业“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序
①进行投票时买卖方向应选择“买入”
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议
案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格
分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
议案 1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 1.00
议案 2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.00
议案 3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 3.00
议案 4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 4.00
议案 5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 5.00
议案 6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 6.00
议案 7 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 7.00
总议案 所有议案
③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累
积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，
2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单
处理，视为未参与投票。
（二）、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 8 月 20 日下午
15:00，结束时间为 2015 年 8 月 21 日下午 15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服
务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网
址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息
并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下
午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日
方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理
发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
（三）、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议
案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东
大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：崔少松
联系电话：0370-4218622
传真：0370-4218602
联系地址：河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道 18 号
邮编：476300
2、大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 3 日
附件：授权委托书
授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出
席 2015 年 8 月 21 日召开的河南科迪乳业股份有限公司 2015 年第一
次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，
受托人有权/无权按照自己的意思表决。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东账号： 持股数：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
(本委托书按此格式自制或复印均有效)
