证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2015－045
山东沃华医药科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会审议的议案 1、2 为影响中小投资者利益的重
大事项，根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，
上述议案 1、2 将对中小投资者的表决票单独计票并披露。中小投资
者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司
的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决
与网络投票相结合的方式；
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2015 年 8 月 3 日（星期一）14：00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2015 年 8 月 3 日 9：30—11:30，13：00—15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 8 月
2 日 15：00 至 2015 年 8 月 3 日 15：00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司会议室；
5、现场会议主持人：副董事长张戈先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。
（二）、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 42 名，代表有表决
权股份 29,592,145 股，占公司股份总数的 8.2028%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有
表决权的股份数为 15,789,763 股，占公司股份总数的 4.3769%。
通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 39 名，代表有表
决权的股份数为 13,802,382 股，占公司股份总数的 3.8260％。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 39 人，代表
有表决权的股份 13,802,382 股，占公司股份总数的 3.8260％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本
次股东大会的现场会议。
二、议案的审议表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，经出席本次
大会无关联关系的股东现场和网络投票，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式并使
用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的议案》
表决结果：23,113,525 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100％；0 股反对，占
出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股
份总数 0％；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数 0％。
其中，中小投资者的表决情况：13,802,382 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100％；0 股反对，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％；0 股
弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％。
上述议案经出席本次股东大会无关联关系的股东表决通过。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：29,592,145 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 100％；0 股反对，占
出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股
份总数 0％；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数 0％。
其中，中小投资者的表决情况：13,802,382 股同意，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100％；0 股反对，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％；0 股
弃权，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％。
上述议案经出席本次股东大会无关联关系的股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市星河律师事务所的刘磊律师、柳伟伟律师出席了本次股东
大会，并出具了法律意见书，意见如下：本次大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，
出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果
均合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市星河律师事务所关于公司 2015 年第二次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一五年八月三日
