安徽皖维高新材料股份有限公司六届十一次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况：
安徽皖维高新材料股份有限公司监事会六届十一次会议，于 2015年 8月 2日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到监事 3人，实际到会 3人，会议由监事会主席李明先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，审议并通过了以下议案和事项。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票。）
本议案需经公司 2015年第二次临时股东大会审议。
上述议案的具体内容详见披露在上海证券交易所网站的《公司2015年非公开发行 A股股票预案》全文。
（二）审议通过了《关于公司未来三年(2015 年-2017 年)分红回
报规划的议案》（同意 3票，反对 0票，弃权 0票。）
本议案需经公司 2015年第二次临时股东大会审议。
上述议案的具体内容详见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《公司未来三年(2015 年-2017 年)分红回报规划》全文。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
监事会
2015年 8月 4日
