2015年半年度报告
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公司代码：601567 公司简称：三星电气
宁波三星电气股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：请
投资者特别关注。
三、公司全体董事出席董事会会议。
四、本半年度报告未经审计。
五、公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人朱其炳及会计机构负责人（会计主管人员）葛瑜斌
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配。
七、前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
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九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
十、其他
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目录
第一节释义. 4
第二节公司简介. 6
第三节会计数据和财务指标摘要. 7
第四节董事会报告. 9
第五节重要事项. 19
第六节股份变动及股东情况. 28
第七节优先股相关情况. 32
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 32
第九节财务报告. 34
第十节备查文件目录. 153
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
三星电气、本公司、公司指宁波三星电气股份有限公司
奥克斯集团指奥克斯集团有限公司，公司控股股东
奥克斯高科技、高科技公司指宁波奥克斯高科技有限公司，公司全资子公司
三星智能指宁波三星智能电气有限公司，公司全资子公司
杭州丰强指杭州丰强电气科技有限公司，原公司全资子公司，报告期已出售
上海联能指上海联能仪表有限公司，公司控股子公司
三星香港指三星电气（香港）有限公司，公司全资子公司
融资租赁公司指奥克斯融资租赁有限公司，公司控股子公司
汇金小贷指宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司，公司联营企业
南京自动化指南京奥克斯电力自动化有限公司,公司全资子公司
保荐机构、保荐人、主承销商、东方证券
指东方证券股份有限公司/东方花旗证券有限公司
验资机构、立信会计师事务所指立信会计师事务所（特殊合伙普通）
智能电网指以物理电网为基础，将现代先进的传感测量技术、通信技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的具备智能判断与自适应调节能力的多种能源兼容、分布式管理的安全、可靠、经济、节能、环保、高效的互动式智能化网络
电子式电能表、电子表指由电流和电压作用于电子元器件而产生与被测电能成正比输出的仪表；按接入线路的方式和测量电能的不同，可分为单相和三相电子式电能表；按功能不同，又可分为智能电能表和普通电子式电能表
智能电能表指由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成，具有电能计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的电子式电能表；按接入线路的方式和测量电能的不同，可分为单相和三相智能电能表
感应式电能表、机械表指由电压和电流线圈中产生的交流磁场与导电可动部件圆盘中所感应的电流相互作用，使圆盘的转动与被测电能成正比的电能表；按接入线路的方式和测量电能的不同，可分为单相和三相感应式电能表
用电信息采集系统指电能信息采集、处理和实时监控系统，实现电能数据自动采集、计量异常和电能质量监测、用电分析和管理等功能
用电管理智能终端、终端指负责各信息采集点的电能信息采集、数据管理、数据传输以及执行或转发主站系统下发的控制命令的设备
配电变压器指通常是指电压为 35kV 及以下直接向终端用户供电2015年半年度报告
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的电力变压器
油浸式变压器指铁心和线圈浸在绝缘液体中，采用变压器油为绝缘介质的配电变压器
干式变压器指铁心和线圈不浸在绝缘液体中，采用空气进行冷却的配电变压器
非晶合金变压器指采用非晶合金铁心制作的配电变压器
箱式变电站指一种将高压开关设备、变压器、低压配电设备、功率因数补偿装置及电度计量装置等变电设备组合成一体的成套配电设备，又可称为户外成套变电站、组合式变电站、预装式变电站
开关柜指在发电、输电、配电系统中起通断、控制、保护的带电成套设备
国网、国家电网公司指中国国家电网公司，负责投资、建设和经营管理除南方电网辖区以外的国内其他省（区）的区域电网
南网、南方电网公司指中国南方电网有限责任公司，负责投资、建设和经营管理广东省、广西省、云南省、贵州省和海南省五省（区）南方区域电网
奥克斯医疗投资指宁波奥克斯医疗投资管理有限公司，公司全资子公司
奥克斯投资指宁波奥克斯投资管有限公司，公司全资子公司
奥克斯供应链指宁波奥克斯供应链管理有限公司，公司全资子公司
奥克斯医院投资指宁波奥克斯医院投资管理有限公司，公司全资下属公司
奥克斯眼科投资指宁波奥克斯眼科医疗投资管理有限公司，公司全资下属公司
奥克斯口腔投资指宁波奥克斯口腔医疗投资管理有限公司，公司全资下属公司
奥克斯健康投资指宁波奥克斯健康投资管理有限公司，公司全资下属公司
奥克斯康复投资指宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司，公司全资下属公司
奥克斯技术投资指宁波奥克斯医疗技术投资管理有限公司，公司全资下属公司
明州医院指宁波明州医院公司，公司全资下属公司
抚州明州医院指抚州明州医院有限公司，公司全资下属公司
明州人门诊部指宁波江东明州人门诊部有限公司
奥克斯开云投资指宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙），公司参股合伙企业
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第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称宁波三星电气股份有限公司
公司的中文简称三星电气
公司的外文名称 NINGBO SANXING ELECTRIC Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 SANXING
公司的法定代表人郑坚江
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名缪锡雷彭耀辉
联系地址宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）
宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）
电话 0574-88072272 0574-88072272
传真 0574-88072271 0574-88072271
电子信箱 stock@mail.sanxing.com stock@mail.sanxing.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇)
公司注册地址的邮政编码 315191
公司办公地址宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇)
公司办公地址的邮政编码 315191
公司网址 http://www.sanxing.com
电子信箱 stock@mail.sanxing.com
报告期内变更情况查询索引
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所三星电气 601567
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2007-02-01
注册登记地点宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）
企业法人营业执照注册号 330212019124
税务登记号码 33022779603386X
组织机构代码 79603386-x
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报告期内注册变更情况查询索引
报告期内未发生注册变更。
七、其他有关资料
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 1,614,954,714.67 1,188,443,726.77 35.89
归属于上市公司股东的净利润 195,252,643.57 110,312,130.55 77.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
149,633,458.99 106,031,821.27 41.12
经营活动产生的现金流量净额-120,688,065.22 -361,630,300.62 不适用
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,651,989,120.68 2,684,090,759.00 -1.19
总资产 7,266,260,554.90 6,010,845,711.78 20.89
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.18 0.11 63.64
稀释每股收益（元／股） 0.18 0.11 63.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.14 0.11 27.27
加权平均净资产收益率（%） 7.31 4.37 增加2.94 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
5.60 4.20 增加1.40个百分
点
公司主要会计数据和财务指标的说明
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用□不适用
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(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用√不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 47,681,889.86
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,292,477.31
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或
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有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-462,785.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额-35,586.86
所得税影响额-4,856,810.24
合计 45,619,184.58
四、其他
第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
当前国内经济发展速度放缓，投融资紧缩明显，但电力建设仍是国家重点投入方向，随着电力产业改革的进一步深化，电力产业仍处于高速发展期。结合宏观环境，公司积极调整产业发展策略，在立足设备制造的同时，锁定产业链上下游，通过资本运作和自主资质培育，逐步渗透电力配用电项目设计、咨询和工程总包及运维服务等轻资产领域，最终打造“电力综合解决方案提2015年半年度报告
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供商”。同时，公司将医疗产业确立为重点发展产业，依托优质医疗资源，以实体医院为核心，垂直整合产业链，快速形成产业集群的差异化竞争优势。
报告期内，公司实现营业收入16.15亿元，比去年同期增长35.89%；实现净利润1.95亿元，比
去年同期增长77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.50亿元，比去年同期增长
41.12%。
公司坚持“战略、业绩、精细化”导向，围绕“品质百分百、创新百分百、服务百分百”的经营目标，内部通过高目标牵引及有效的资源整合，大力推进品质专项提升、机器换人、信息化系统嵌入、经营质量提升等一系列经营工作，助推成本、效率、品质显著改善：
1、市场拓展，上半年公司紧跟国家政策动向，进一步丰富产品线，推进新产品、新业务的拓
展，上半年国网统招产品取得行业领先，海外市场份额大幅度提升，一批高毛利、高技术附加值新产品新业务均取得市场突破，电力主业优势明显。
2、品质提升，全面开展品质工程，设计端通过严抓需求评审及过程交付评审，提前暴露问题；
制造端围绕可靠性制造及验证，推进品质信息化布局；来料端通过对内部检验标准修订、供应商指标牵引、约谈帮扶等动作，从厂内检验变成供应商端质量把控；内外部各项品质指标持续提升。
3、技术创新，抢占技术制高点。开展与电力科研单位、行业协会的深度合作，紧紧围绕配网
及智能电网的技术趋势，依托公司内部研究院、研发中心的强大技术实力，一批高毛利、高技术附加值的新品已实现重大突破。同时通过创新目录精细化管理，从资质筹备、项目管控、成果鉴定、专利申报等方面全生态链打通，支撑创新项目有效孵化，进一步巩固公司领先的行业地位。
4、机器换人，建立智能化制造基地，全面提升生产效率及履约能力，投入自动化技改资源，
全面推进少人化、智能化，成功导入自动包装线、自动调试、选择性波峰焊等行业先进的设备，打造智能、高效、可靠的智能化制造体系。
2013年公司开始从事面向医疗服务行业的融资租赁业务，并已取得快速发展，成为公司新的业务增长点。2015年5月，公司通过收购宁波明州医院有限公司进入医疗服务领域，并将医疗产业确立为公司重点发展产业。报告期内，公司搭建了以“宁波奥克斯医疗投资管理有限公司”作为公司医疗产业发展主体的医疗投资架构体系，确立了“依托优质医疗资源、走高端发展路线”的战略方针，公司将以明州医院为依托，实施综合性医院、专科医院、精准医疗三位一体的发展策略，计划在2015年至2020年期间，通过托管、并购、合作、合资、新建等多种发展模式，独资或控股150家医院及其他医疗机构。
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公司业已形成一支专业的医疗投资团队，将以国内外综合性医院、专科医院、精准医疗，以及医疗产业链相关机构如医疗保险、医疗信息化、互联网医院、医疗设备、医学院、护士学院等为收购或合作对象，立足中国，放眼全球，有效整合国内外高端医疗资源，成为中国领先的医疗服务投资管理集团。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 1,614,954,714.67 1,188,443,726.77 35.89
营业成本 1,088,654,955.34 767,657,072.36 41.82
销售费用 134,667,653.63 151,589,427.96 -11.16
管理费用 186,207,478.70 127,492,060.82 46.05
财务费用 9,908,809.57 -945,360.28 不适用
经营活动产生的现金流量净额-120,688,065.22 -361,630,300.62 不适用
投资活动产生的现金流量净额-428,942,557.43 -454,926,535.50 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 1,045,320,661.59 716,712,077.72 45.85
研发支出 69,908,875.93 56,564,511.02 23.59
营业收入变动原因说明:主要为上半年电力及融资租赁板块主营业务保持稳健、快速发展，同比增幅分别达 40.36%及 47.63%。
营业成本变动原因说明:主要为营业收入同比增长所致。
销售费用变动原因说明:主要为电力国网统招业务比重不断增加、市场逐步成熟，咨询服务、市场开拓及推广费用下降所致。
管理费用变动原因说明:主要为公司为提升综合竞争力，持续引进行业内中高端人才，不断加大研发投入，提升员工福利及医疗板块发展投入增加所致。
财务费用变动原因说明:主要为公司银行借款增加，利息支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司加强货款回收及为提高资金使用效率，以票据结算货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司非公开发行融资增加所致。
研发支出变动原因说明:主要为公司为提升产品竞争力，注重产品创新，不断引进研发人才及加大研发投入所致。
变动原因说明:
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
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(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
(3)经营计划进展说明
(4)其他
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
制造业 1,280,874,628.33 878,530,852.53 31.41 40.36 45.55 减少2.44
个百分点
金融业 108,692,997.27 35,143,303.44 67.67 47.63 4,931.93 减少
31.38 个
百分点
医疗业 217,365,907.03 160,606,673.88 26.11 13.23 3.44 增加7.00
个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
电能表及终端
785,716,762.38 509,045,892.52 35.21 27.30 28.20 减少0.45
个百分点
变压器及开关柜
320,566,572.22 250,318,160.26 21.91 44.35 57.85 减少6.68
个百分点
售后回租 108,692,997.27 35,143,303.44 67.67 47.63 4,931.93 减少
31.38 个
百分点
医疗业 217,365,907.03 160,606,673.88 26.11 13.23 3.44 增加7.00
个百分点
其他 174,591,293.73 119,166,799.75 31.75 138.28 148.51 减少2.81
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
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2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
出口销售 75,874,637.77 133.08
国内销售 1,531,058,894.86 33.65
主营业务分地区情况的说明
(三)核心竞争力分析
1、强大的营销体系：
健全的营销网络：公司建立了面向全国的营销及售后服务网络，是业内市场营销及售后服务网络最广、最具竞争力的生产厂家之一。
优质稳定的客户：与国网公司、南网公司和三大地方电网公司建立了稳固的长期战略合作关系。
健全的营销网络对于公司服务效率提升、市场信息掌握和市场客户开拓都具有巨大的优势，而完善的售后服务网络有利于保证售前、售中、售后服务的及时性与一致性，增强了公司服务的快速响应能力，确保了现场问题的及时顺利解决，提高用户满意度。
2、持续的研发创新能力
公司已掌握了计量、通信、节能方面多项核心技术，并不断持续创新，为下一个战略周期向更多智能产业领域的拓展奠定了优势。公司通过持续的研发投入，依托强大的研发团队和完备的科研设施，突破了智能化多项技术，取得了良好的业绩。同时公司拥有行业最全、国际认可的 CNAS认证三大实验室：EMC实验室、通信实验室、可靠性实验室；持续的创新为公司带来显著的研究成果。
3、卓越的制造管理能力
拥有一流的制造设备和先进的信息化管理系统：硬件上具有目前全程无人工干预的智能化电表生产线及业内领先的全自动立体仓库，软件上具有国内领先自主知识产权的工厂信息化管理系统。
4、成本优势
公司对产品生产所需原材料的采购，通过成本分析模型，与行业领先供应商的技术交流、联合研发、技术降本以及全面采购成本策划，确保公司生产成本在同行业中处于极具竞争力的水平。
同时，公司依托宁波地区强大的配套产业群进行就近采购，具有一定的物流成本优势。另外，公司还通过应用国内领先的工厂信息化管理系统和全自动化电能表生产线，不断提升生产效率，降低单位制造成本。
5、品牌优势
公司的三星牌电能表、奥克斯牌变压器在国家电网公司、南方电网公司以及其他电力用户中形成了良好的品牌效应，得到了客户的认可，并在行业内具有较高的知名度和美誉度。
6、信息化优势
公司非常注重推进信息化建设，现已成功运行办公自动化管理系统、生产管理系统、人力资源管理系统、产品全生命周期管理系统、电子商务采购平台系统等多个信息化管理系统，对公司内部资源进行有效整合，实现研发、采购、生产、销售、售后服务等各环节信息均能快速传递,增强公司快速反应能力、科学决策能力和成本控制能力。
7、医院运营管理经验
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把握大健康产业的投资机会，在医疗健康投资领域有所发展，是公司未来的重点发展方向，借助公司旗下现有的实体医院多年的运营管理经验及医疗技术积累，将为公司开拓医疗市场提供强有力的支撑。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
公司报告期通过投资设立公司及股权收购共投资 1,84,500万元，具体如下：
投资名称投资额（万元）主要业务权益比例（%）备注
奥克斯医疗投资 10 医疗投资 100 投资设立
奥克斯投资 10 基金投资 100 投资设立
奥克斯医院投资 10 医院投资 100 投资设立
奥克斯眼科投资 10 眼科投资 100 投资设立
奥克斯口腔投资 10 口腔投资 100 投资设立
奥克斯健康投资 10 体检投资 100 投资设立
奥克斯康复投资 10 康复投资 100 投资设立
奥克斯技术投资 10 其他专科投资 100 投资设立
抚州明州医院 10 抚州医院投资 100 投资设立
明州人门诊部 500 门诊 100 投资设立
奥克斯供应链 50 供应链管理 100 投资设立
明州医院 25000 综合医院 100 股权收购
奥克斯开云投资 100 项目投资 19 投资设立（合伙企业）
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称
最初投资金额（元）
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
鄞州银行
190,463,670. 3.30 3.19 190,463,670.00 508,181,961.86 115,028,311.26 可供出
售金融资产
转让
合计 190,463,670 // 190,463,670.00 508,181,961.86 115,028,311.26 //
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持有金融企业股权情况的说明
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
募集年份
募集方式
募集资金
总额
本报告期已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2011 首次发行 1,282,817,100.00 7,202,800.00 1,167,300,400.00 142,919,111.69 永久补充
流动资金
2014 非公开发行 610,744,475.00 610,744,475.00 610,744,475.00
合计/ 1,893,561,575.00 617,947,275.00 1,778,044,875.00 142,919,111.69 /
募集资金总体使用情况说明截止 2015年 3月 31日，四个募投项目均已建设完成，达到预期建设目标。经公司 2014年年度股东大会审议通过，将节余募集资金及利息收入全部用于永久性补充流动资金，报告期已完成永久补充流动资金事项。
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
承诺项目名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金本报告期投入金额
募集资金累计实际投入金额
是否符合计划进度
项目进度
预计收益
产生收益情况
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
变更原因及募集资金变更程序说明
单相智能电能表建设项目
否 249,202,400.00
1,112,
700.00
187,919,500.00
是 100% 1,612,4
48.54
否
三相智能电能表及用电管理否 97,335,
600.00
1,388,
600.00
80,452,
100.00
是 100% 13,737,
175.83
是
2015年半年度报告
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智能终端建设项目
节能环保型变压器及箱式变电站建设项目
否 235,141,800.00
1,233,
400.00
222,867,100.00
是 100% 5,063,6
61.20
否
研发中心建设项目
否 49,973,
000.00
3,468,
100.00
24,137,
700.00
是 100%
合计/
631,652,800.00
7,202,
800.00
515,376,400.00
////
募集资金承诺项目使用情况说明
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
(4)其他
4、主要子公司、参股公司分析
1、高科技公司，公司全资子公司，注册资本40,500万元，注册地宁波，法定代表人：李春雷，
业务性质:电力产品制造，截止2015年6月30日，该公司总资产：107,165.05万元，净资产：
56,369.06万元，本期净利润：4,571.80万元。
2、三星智能，公司全资子公司，注册资本64,165.28万元，注册地宁波，法定代表人：李维晴，
业务性质：电力产品制造，截止2015年6月30日，该公司总资产：130,103.28 万元，净资产：
68,147.18万元，本期净利润: 1,370.55万元。
3、融资租赁，公司控股子公司，注册资本 120,000万元，公司持有融资租赁公司 75%的股权；
全资子公司三星电气（香港）有限公司持有融资租赁公司 25%的股权。法人代表：郑雷奇，融资租赁业务；截止 2015年 6月 30日，融资租赁公司资产总额 291,306.20万元，净资产
125,615.50万元,本期净利润: 4,762.74万元。
5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目名称项目金额项目进度
本报告期投入金额
累计实际投入金额
项目收益情况
生产研究车间（二）
63,100,000.00 11% 7,414,559.00 7,414,559.00 项目正在
建设中，2015年半年度报告
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没有产生收益
合计 63,100,000.00 / 7,414,559.00 7,414,559.00 /
非募集资金项目情况说明
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据本公司 2015年 4月 25日召开的第三届董事会第十六次会议通过的《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司 2014年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1元（含税），剩余利润结转下年度。以公司 2014年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15股。
上述利润分配方案经 2015年 5月 18日召开的公司 2014年度股东大会审议批准。2015年 6月 10日，公司发布了《2014年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn),确定股权登记日为 2015年 6月16日，除息日、现金红利发放日为 2015年 6月 17日，并按时实施完毕。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
每 10股送红股数（股）
每 10股派息数(元)（含税）
每 10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(三)其他披露事项
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
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二、破产重整相关事项
□适用√不适用
2015年半年度报告
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三、资产交易、企业合并事项
√适用□不适用
(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型查询索引
1、收购明州医院 100%股权暨关联
交易
上海证券交易所网站：2015年 4月 18日公告的临 2015-021：
《三星电气第三届董事会第十四次会决议公告》、临 2015-023
《三星电气关于收购宁波明州医院 100%股权暨关联交易的公告》；2015年 5月 8日公告的临 2015-044：《三星电气 2015年第一次临时股东大会决议公告》。
2、出售杭州丰强 100%股权暨关联
交易
上海证券交易所网站：2015年 6月 6日公告的临 2015-062《三星电气第三届董事会第十九次会决议公告》、临 2015-064 《三星电气关于转让子公司 100%股权暨关联交易的公告》；2015年 6月 24日公告的《三星电气 2015年第三次临时股东大会决议公告》
3、出售汇金小贷 30%股权暨关联
交易
上海证券交易所网站：2015年 6月 6日公告的临 2015-062《三星电气第三届董事会第十九次会决议公告》、临 2015-065《三星电气关于转让参股子公司 30%股权暨关联交易的公告》；2015年 6月 24日公告的《三星电气 2015年第三次临时股东大会决议公告》
(二)临时公告未披露或有后续进展的情况
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
√适用□不适用
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
事项概述查询索引
首期预留限制性股票授予上海证券交易所网站：2015年 4月 28日公告的临 2015-031：
《三星电气第三届董事会第十六次会议决议公告》、临2015-038：《三星电气向激励对象授予预留限制性股票的公告》；2015年 6月 9日公告的临 2015-070:《三星电气股权激励计划预留限制性股票授予结果公告》
第二期限制性股票激励计划上海证券交易所网站：2015年 6月 2日公告的临 2015-055：
《三星电气第三届董事会第十八次会议决议公告》、临2015-058:《三星电气第二期限制性股票激励计划草案及摘要的公告》；2015年 6月 30日公告的临 2015-076:《三星电气第三届董事会第二十次会议决议公告》；临 2015-078:《三星电气关于第二期限制性股票激励计划授予相关事项的公告》。
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(二)临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况
□适用√不适用
(三)报告期公司股权激励相关情况说明
2015年 4月 27日，公司第三届董事会第十六次会审计通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；2015年 6月 2日向 27名激励对象授予 77万股预留限制性股票事项登记完成。
2015年 6月 2日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划草案及摘要的议案》，并经 2015年第三次临时股东大会审议通过；2015年 6月 29日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象、授予数量及授予价格的议案》，拟向 469人授予 324.825万股，授予价格 8.548元/股，并通过了《关于第二期限制
性股票激励计划授予相关事项的议案》，授予日 2015年 6月 29日，截至本报告日，授予登记事项正在办理当中。
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
收购明州医院 100%股权暨关联交易上海证券交易所网站：2015年 4月 18日公告的临 2015-021：《三星电气第三届董事会第十四次会决议公告》、临 2015-023：《三星电气关于收购宁波明州医院 100%股权暨关联交易的公告》；2015年 5月 8日公告的临 2015-044：《三星电气 2015年第一次临时股东大会决议公告》。
出售杭州丰强 100%股权暨关联交易上海证券交易所网站：2015年 6月 6日公告的临 2015-062《三星电气第三届董事会第十九次会决议公告》、临 2015-064 《三星电气关于转让子公司 100%股权暨关联交易的公告》；2015年 6月 24日公告的《三星电气 2015年第三次临时股东大会决议公告》
出售汇金小贷 30%股权暨关联交易上海证券交易所网站：2015年 6月 6日公告的2015年半年度报告
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临 2015-062《三星电气第三届董事会第十九次会决议公告》、临 2015-065《三星电气关于转让参股子公司 30%股权暨关联交易的公告》；2015年 6月 24日公告的《三星电气 2015年第三次临时股东大会决议公告》
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述查询索引
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他
2015年半年度报告
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六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用□不适用
(1)托管情况
□适用√不适用
(2)承包情况
□适用√不适用
(3)租赁情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
出租方名称
租赁方名称
租赁资产情况
租赁资产涉及金额
租赁起始日
租赁终止日
租赁收益
租赁收益确定依据
租赁收益对公司影响
是否关联交易
关联关系
奥克斯高科技
宁波奥克斯空调有限公司
厂房 4,022,06
4.00
2013.9
.1
2016.1
2.31
2,011,
032.00
租赁协议
有利于提高公司闲置资源利用率
是集团兄弟公司
三星电气
宁波奥克斯空调有限公司
厂房 2,740,69
2.00
2013.9
.1
2016.1
2.31
1,370,
346.00
租赁协议
有利于提高公司闲置资源利用率
是集团兄弟公司
三星电气
宁波奥克斯空调有限公司
厂房 3,174,76
8.00
2014.5
.1
2017.1
2.31
1,587,
384.00
租赁协议
有利于提高公司闲置资源利用率
是集团兄弟公司
三星电气
宁波海诚电器有限公司
厂房 270,720. 2015.1
.1
2015.1
2.31
135,36
0.00
租赁协议
有利于提高公司闲置资源利用率
是股东的子公司
三星电气
宁波奥克斯电厂房 272,160. 2015.5
.1
2018.1
2.31
45,360
.00
租赁协议
有利于提高公是股东的子2015年半年度报告
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气有限公司
司闲置资源利用率
公司
租赁情况说明
2 担保情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方
担保方与上市公司的关系
被担保方
担保金额
担保发生日期(协议签署日)
担保
起始日
担保
到期日
担保类型
担保是否已经履行完毕
担保是否逾期
担保逾期金额
是否存在反担保
是否为关联方担保
关联
关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1,812,128,469.27
报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,812,128,469.27
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 1,812,128,469.27
担保总额占公司净资产的比例(%) 68.33%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 486,133,908.93
上述三项担保金额合计（C+D+E） 486,133,908.93
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
3 其他重大合同或交易
2015年半年度报告
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七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
盈利预测及补偿
奥克斯集团明州医院在 2015年度、2016年度、2017年度净利润（扣除非经常性损益后的净利润）不低于人民币6,000万元、7,500万元、9,375万元。不足前述承诺数，奥克斯集团、三星集团按原持股比例以现金方式进行补偿。
2015年 4月 17日至2018年 4月 30日
是是
与重大资产重组相关的承诺
与首次公开发行相关的承诺
解决同业竞争
公司实际控制人郑坚江和何意菊、控股股东奥克斯集团有限不直接或间接从事与公司相同或相类似的业务，不与公司进行任何直接或间接的同业竞争
永久是是
2015年半年度报告
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公司
与再融资相关的承诺
其他三星电气公司承诺本次非公开发行股票募集资金将不用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，亦不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司承诺本次非公开发行股票募集资金将不会用于奥克斯融资租赁有限公司的业务发展，也不会用于公司对外投资并购业务
2015年 2月 6日至2015年 5月 31日
是是
与股权激励相关的承诺
其他承诺
资产注入
奥克斯集团奥克斯集团有限公司承诺在 2015年 12月 31日前将其持有的宁波明州医院有限公司 98%的股权以市场公允价格转让给三星电气或其控制的下属公司。
2015年 3月 6日至2015年 12月 31日
是是
八、聘任、解聘会计师事务所情况
√适用□不适用
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
公司第三届董事会第十六次会议于 2015年 4月 25日审议通过了《关于续
