武汉力源信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”或“力源信息”）第二届董
事会第二十九次会议通知已于2015年7月24日以邮件形式告知各位董事，会议于
2015年7月30日下午2:00在公司十楼会议室以电话会议方式召开。会议应出席董
事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通
过了如下议案：
一、审议通过《2015年半年度报告》及《摘要》的议案
表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经认真审核，董事会编制的武汉力源信息技术股份有限公司 2015年半年度
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告》及《摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站；2015年半年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
二、审议通过《向中信银行股份有限公司武汉分行申请综合授信》的议案
公司拟向中信银行股份有限公司武汉分行申请综合授信人民币7000万元，其
中信用方式可用额度为人民币3000万元，剩余额度需公司提供抵押物方可启用，
期限一年，最终结果以银行审批为准，授信项下业务不再单独出具董事会决议。
表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》的议案
董事会审核意见：董事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，
认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集
资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
（详情请见同日公告《武汉力源信息技术股份有限公司关于2015年上半年度募集
资金实际存放与使用情况的专项报告》）
独立董事发表了相关独立意见。
表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于募投项目结项并将“电子商务平台”募投项目节余募集
资金永久补充流动资金》的议案
截至2015年6月30日，公司募投项目“电子商务平台”计划投资2,492.78万
元，已累计投入募集资金1,771.26万元，结余募集资金（含利息收入）809.37
万元，其中项目节余721.52万元，利息收入减手续费节余87.85万元。经研究，
公司拟将上述募集资金投资项目的结余资金（含利息收入）809.37万元用于永久
补充流动资金。
至此，公司全部募集资金项目及超募资金项目均已投资完毕。
（详情请见同日公告《武汉力源信息技术股份有限公司关于募投项目结项并
将“电子商务平台”募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》2015-065）
保荐机构、独立董事发表了相关独立意见。
表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
五、审议《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》
鉴于公司 2014 年年度资本公积转增股本方案为：以公司目前总股 本
179,647,520 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次资本
公积转增股本股份于 2015 年 4 月 22 日直接记入股东证券账户，转增后总股本
增加至 359,295,040 股。
公司向侯红亮、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、
深圳市泰岳投资有限公司、常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）和中山久
丰股权投资中心（有限合伙）5 名交易对方发行 24,781,464 股人民币普通股已
于 2015 年 7 月 21 日上市，公司总股本增至 384,076,504 股。
鉴于公司经营范围拟进行变更。
因此，公司拟对注册资本修改如下：
变更前：公司注册资本为人民币 17,964.752 万元。
变更后：公司注册资本为人民币 38,407.6504 万元。
公司拟对经营范围修改如下：
变更前经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的
开发、研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易；房屋租赁。
变更后经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的
开发、研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易；自有房屋租赁（含
水电）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司拟变更注册资本，《公司章程》中的相关条款也作相应修改：
修改前：
第六条 公司注册资本为人民币 17,964.752 万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子产品、电子元器件、信息技
术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出
口贸易；房屋租赁。
第十九条 公司股份总数为 17,964.752 万股，每股面值为 1 元，全部为人
民币普通股。
修改后：
第六条 公司注册资本为人民币 38,407.6504 万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子产品、电子元器件、信息技
术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出
口贸易；自有房屋租赁（含水电）。
第十九条 公司股份总数为 38,407.6504 万股，每股面值为 1 元，全部为人
民币普通股。
修改后的《公司章程》详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》
2015年第二次临时股东大会通知，待公司董事会确定召开时间后再另行通
知。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
2015 年 8 月 1 日
