鞍山森远路桥股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议以现场和通讯相结合方式于 2015 年 7 月 30 日在鞍山市鞍千路 281 号公司一
楼 101 会议室召开。会议通知已于 2015 年 7 月 24 日以书面和邮件形式向所有董
事发出。会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中独立董事刘家镇先
生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高管列席了本次会议，本次会议符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先生主
持，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于合作开发道路养护工程市场并投资设立合资公司的
议案》
为开拓道路养护市场，董事会同意公司以热再生机组作价投资与山西百瑞达
交通工程有限公司共同设立合资公司，并同意公司与山西百瑞达交通工程有限公
司签署《关于合作开发道路养护工程市场并投资设立合资公司的框架协议》。
拟设立合资公司注册资本 5000 万元。其中，公司认缴出资额 2450 万元，占
注册资本比例 49%；山西百瑞达交通工程有限公司认缴出资额 2550 万元，占注
册资本比例 51%。
合资公司名称暂定为山西森远路桥工程科技有限公司（以工商核定为准）；
注册地址为山西省太原市。合资公司主要业务为公路路基、路面、桥梁、隧道、
市政道路养护工程施工；技术服务；大型工程机械设备销售、融资租赁、售后服
务。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2015 年 7 月 31 日
