三鑫医疗:关于高管人员退休的公告

                 江西三鑫医疗科技股份有限公司
                    关于高管人员退休的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副
总经理万顺发先生、副总经理张冬水先生因达到退休年龄，已向公司
提交退休申请。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，
万顺发先生及张冬水先生的退休申请自送达公司董事会时生效。离任
后，万顺发先生及张冬水先生不在公司担任任何职务。
    万顺发先生承诺所持公司股票 15 万股股份自申报离职之日起十
八个月内不得转让及减持；张冬水先生承诺所持公司股票 13 万股股
份自申报离职之日起十八个月内不得转让及减持。
    万顺发先生及张冬水先生的退休不会影响公司董事会依法规范
运作，公司经营团队和生产运营情况稳定。公司将依照《公司章程》
的有关规定，按法定程序尽快选举新任董事，增补董事会成员。
    公司董事会对万顺发先生担任公司董事、副总经理及张冬水先生
担任副总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                          江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
                                         2015 年 7 月 31 日