苏州柯利达装饰股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2015 年 7 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议，以通讯和现场表决相结合的方式进行了审议表决，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议审议情况如下：
一、审议通过《关于设立资产管理公司的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司发展战略规划，公司拟设立全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准），注册资本人民币 6,000万元，主要从事装饰业务金融创新和投资管理业务。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的 2015-034号公告。
二、审议通过《关于设立设计公司的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司发展战略规划，公司拟设立全资子公司苏州中望宾舍设计有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准），注册资本人民币 5,000万元，主要从事建筑室内外装饰设计和环境艺术设计等。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的 2015-035号公告）
三、审议通过《关于公司 2015年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2015 年半年度报告摘要已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》； 2015 年半年度报告全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的 2015-037号公告）。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日
