2015年半年度报告
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公司代码：600483 公司简称：福能股份
福建福能股份有限公司
2015年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人董事长林金本、总经理程元怀、主管会计工作负责人许建才及会计机构负责人（会
计主管人员）谢基颂声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 3
第二节公司简介. 3
第三节会计数据和财务指标摘要. 4
第四节董事会报告. 5
第五节重要事项. 10
第六节股份变动及股东情况. 19
第七节优先股相关情况. 21
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 21
第九节财务报告. 23
第十节备查文件目录. 116
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会指中国证券监督管理委员会
公司、本公司、福能股份指福建福能股份有限公司
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
控股股东、福能集团指福建省能源集团有限责任公司
报告期、本报告期指 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
鸿山热电指福建省鸿山热电有限责任公司
晋江气电指福建晋江天然气发电有限公司
新能源公司指福建省福能新能源有限责任公司
南纺公司指福建南纺有限责任公司
龙安热电指福建省福能龙安热电有限公司
福能财务公司指福建省能源集团财务有限公司
第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称福建福能股份有限公司
公司的中文简称福能股份
公司的外文名称 FUJIAN FUNENG CO.，LTD
公司的外文名称缩写 FUNENG CO.，LTD
公司的法定代表人林金本
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名陈伟汪元军
联系地址福建省福州市五四路109号东煌大厦13层福建省福州市五四路109号东煌大厦13层
电话 0591-86211273 0591-86211275
传真 0591-86211275 0591-86211275
电子信箱 chenwei@fjcoal.com wangyj@fjcoal.com
三、基本情况变更简介
报告期内公司基本情况未发生变更。
四、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所福能股份 600483 福建南纺
五、公司报告期内注册变更情况
报告期内未公司发生注册变更情况。
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 2,894,649,417.66 2,267,792,557.63 27.64
归属于上市公司股东的净利润 372,041,992.52 352,203,605.74 5.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
371,169,320.12 352,072,173.83 5.42
经营活动产生的现金流量净额 882,195,802.76 953,445,374.46 -7.47
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 5,943,795,469.06 5,791,728,842.04 2.63
总资产 14,219,723,873.28 14,354,188,248.48 -0.94
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.30 0.36 -16.67
稀释每股收益（元／股） 0.30 0.36 -16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0.30 0.36 -16.67
加权平均净资产收益率（%） 6.22 9.36 减少3.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
6.21 9.36 减少3.15个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
鉴于公司 2014年重大资产重组交易行为构成反向购买，根据《企业会计准则》及相关解释规定，本报告期合并报表按照反向购买合并原则编制：
(1)合并财务报表以法律上子公司（指 2014年发行股份购买的三家电力企业福建省鸿山热电有限责任公司、福建省福能新能源有限责任公司、福建省晋江天然气发电有限公司，下同）的资产、负债原账面价值为基础,对法律上母公司（指 2014年重大资产重组前福建南纺股份有限公司及其合并范围内 4家子公司即原上市公司，下同）的净资产按照购买日的公允价值进行合并，即法律上的母公司为本次编报的新增合并范围；
(2)合并财务报表的比较信息为法律上子公司的比较信息,即法律上子公司的前期合并财务报表，而非法律上母公司已披露的 2014年半年度财务报告信息。
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
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三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 32,323.30
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,234,502.66
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 120,000.01
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200,903.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额-13,816.28
所得税影响额-299,433.55
合计 872,672.40
第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年，公司克服国家宏观经济下行、社会用电需求增速放缓、发电设备累计平均利用小时数减少、燃煤机组上网电价下调以及纺织行业持续低迷等不利因素影响，紧紧围绕董事会制定的发展战略和年度经营目标，抓好市场营销，突出开源节流，加强项目管理，强化责任落实，2015年半年度报告
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顺利完成各项经营目标，报告期未发生重大安全生产事故和环境污染事件，实现安全生产、文明生产。
报告期内，公司新增发电装机容量 28MW，总发电装机容量 3208.5MW，上网电量 42.17亿千瓦
时，供热量 191.63万吨，实现营业收入 28.95亿元，同比增长 27.64%，实现归属于母公司净利
润 3.72亿元，同比增长 5.63%。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 2,894,649,417.66 2,267,792,557.63 27.64
营业成本 2,166,528,758.19 1,551,406,021.70 39.65
销售费用 16,001,992.64 2,433,905.91 557.46
管理费用 52,492,494.69 38,911,557.70 34.90
财务费用 175,312,498.43 215,668,688.91 -18.71
经营活动产生的现金流量净额 882,195,802.76 953,445,374.46 -7.47
投资活动产生的现金流量净额-516,016,147.97 -381,625,174.59 -35.22
筹资活动产生的现金流量净额-664,996,748.80 -350,001,049.42 -90.00
研发支出 16,230,946.21 100.00
营业收入变动原因说明:①上年 7月完成反向购买后，本报告期合并范围同比增加了纺织板块相应数据；②本报告期气电业务电量替代补偿政策兑现后收入同比增加。
营业成本变动原因说明:①上年 7月完成反向购买后，本报告期合并范围同比增加了纺织板块相应数据；②本报告期气电业务因气价上调导致发电单位成本上升；③本报告期兑现气电业务电量替代补偿政策，上网电量增加，主营业务成本相应增加。
销售费用变动原因说明:上年 7月完成反向购买后，本报告期合并范围同比增加了纺织板块相应数据。
管理费用变动原因说明:上年 7月完成反向购买后，本报告期合并范围同比增加了纺织板块相应数据。
财务费用变动原因说明:本报告期银行借款同比减少，利息支出相应减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期新增并表的纺织业务销售主要为票据结算，以及电力业务由于电费跨月结算现金流入同比减少。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期在建风电场等项目同比增加，投资支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期分配股利支付的现金同比增加，以及借款规模同比下降，借款收到的现金同比减少。
研发支出变动原因说明:上年 7月完成反向购买后，本报告期合并范围同比增加了纺织板块相应数据。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期，①热电业务因燃煤机组上网电价下调及一季度机组全面检修发电量减少，导致盈利水平有所下降；②天然气发电业务因天然气上网电价和天然气采购价格调整的后续气量置换、电量替代补偿兑现，盈利同比大幅上升；③风电业务因新建风电场项目陆续投产，计算装机容量2015年半年度报告
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同比增加，发电量同比增加，盈利同比上升；④2014年 7月公司实施重大资产重组，完成反向购买，相比去年同期，新增纺织业务 1-6月份利润。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2014年公司重大资产重组实施完毕，公司在《发行股份购买资产暨关联交易报告书》提到的未来发展与规划在本报告期的进展情况如下：①电力业务，新增核准莆田石塘、顶岩山风电项目和云南保山光伏项目，参股华能霞浦核电、中核霞浦核电项目；②纺织业务，南纺公司围绕“调整优化传统纺织，做优做强高新产业”发展战略，启动“退城入园”和“打造高新技术纺织园区规划”前期调研，积极实施技术改造和申请高新技术企业资格工作。
(3)经营计划进展说明
公司按照制定的发展战略和 2014年经营计划，在役机组安全稳定运行，在建项目有序推进，完成半年度计划目标。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
电力行业 2,385,906,856.22 1,712,477,599.12 28.23 5.40 10.40
减少 3.25 个百
分点
纺织行业 486,537,387.58 442,891,657.83 8.97 100.00 100.00 不适用
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
供电 2,171,323,057.85 1,536,638,603.28 29.23 4.89 10.29
减少 3.47 个
百分点
供热 208,286,985.88 175,838,995.84 15.58 12.32 11.39
增加 0.70 个
百分点
纺织制品 484,777,220.92 441,716,971.87 8.88 100.00 100.00 不适用
其他 8,056,979.15 1,174,685.96 85.42 0.50 100.00
减少 14.58个
百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
本报告期内，公司供电业务毛利率同比下降，主要原因是：燃煤机组因上网电价下调导致燃煤发电收入有所下降，但受燃煤采购单价和能耗指标下降等因素影响，单位发电成本同比下降幅度超过燃煤发电收入下降幅度，因此燃煤机组毛利率同比略有上升；天然气发电业务受天然气采购单价上调影响，单位发电成本大幅上升，但受益于气量置换和电量替代两个补偿机制兑现，毛利率与上年同期基本持平，然而由于天然气发电业务（毛利率相对较低）所占比重同比升幅较大，导致供电业务综合毛利率同比略有下降。
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
省内 2,466,904,589.62 8.98
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省外 405,539,654.18 100.00
主营业务分地区情况的说明
福建省内 246,690.46万元，占 85.88%；福建省外 40,553.97万元，占 14.12%。
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，详见 2014年年报。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：万元
证券代码
证券简称
最初投资成本
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源 交通银行
2,850.00 0.036 0.036 15,635.40 512.33 2,049.30
可供出售金额资产、其他综合收益
股东1997年注入 太阳电缆
113.48 0.784 0.784 4,111.61 99.76 1,173.09
可供出售金额资产、其他综合收益
1994年陆续买入 兴业证券
24.13 0.011 0.011 676.29 2.47 -52.98
可供出售金额资产、其他综合收益
1994年购买
合计 2,987.61 // 20,423.30 614.56 3,169.41 //
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称
最初投资金额（元）
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
南平市投资担保中心
2,000,000.00 3.92 3.92 2,000,000.00
可供出售金额资产
1995年购买
合计 2,000,000.00 // 2,000,000.00 //
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
（1）子公司基本信息和 2015年 1-6月主要财务数据
单位：万元
公司名称业务性质
主要产品或服务
注册资本期末总资产期末净资产营业收入营业利润净利润
鸿山热电
供热、供电及灰渣综合利用
供热、供电 100,000.00 521,118.73 159,908.02 102,356.46 31,533.36 23,656.59
晋江气电天然气发电供电 99,600.00 348,116.48 119,760.76 108,618.90 1,021.55 833.92
新能源公司
风力发电供电 95,000.00 429,484.99 118,182.93 29,665.16 12,650.00 11,719.90
龙安热电
供热、供电及灰渣综合利用
供热、供电 3,000.00 3,021.17 3,000.00 ---
南纺公司
产业用纺织品制造
产业用纺织品
28,848.37 92,822.50 69,482.66 48,824.43 1,057.18 891.97
（2）重要子公司业绩波动情况及其变动原因分析说明
单位：万元
公司名称本期净利润
上年同期净利润
增减
变动额
变动比例（%）
情况说明
鸿山热电 23,656.59 26,952.54 -3,295.95 -12.23
热电业务因燃煤机组上网电价下调及一季度机组全面检修发电量减少，导致盈利水平有所下降
晋江气电 833.92 -2,597.12 3,431.04 132.11
上年同期受天然气气源供气不足影响，发电量较低，单位成本较高，经营亏损；本报告期内因天然气价格上调影响，成本大幅上升，但受益于气量置换和电量替代补偿政策兑现，盈利能力显著提高，同比实现扭亏为盈
新能源公司
11,719.90 10,215.66 1,504.24 14.72
随着新建风电场项目陆续投产，计算装机容量同比增加，发电量同比增加，盈利同比上升
5、非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
项目名称项目金额项目进度
本报告期投入金额
累计实际投入金额
项目收益情况
莆田大蚶山风电场 48,914 部分投产 13,377 27,070
在建项目，已部分投产并产生收益
龙海新村风电场 43,194 土建施 9,422 17,155 在建项目，尚未产生收益
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工、安装风机
龙海新厝风电场 45,845
土建施工、安装风机
2,398 2,921 在建项目，尚未产生收益
龙海港尾风电场 40,071 土建施工 790 1,337 在建项目，尚未产生收益
莆田坪洋风电场 30,053 土建施工 792 2,766 在建项目，尚未产生收益
莆田顶岩山风电场 47,259 土建施工 783 1,386 在建项目，尚未产生收益
莆田石塘风电场 46,901 土建施工 4,629 5,842 在建项目，尚未产生收益
福鼎龙安热电 76,000 即将开工 381 381 在建项目，尚未产生收益
云南保山 30WMp 光伏发电
32,317 即将开工 2 在建项目，尚未产生收益
合计 410,554 / 32,594 58,880 /
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2015年 4月 28日，公司召开 2014年年度股东大会审议通了《2014年度利润分配议案》。公司以 2014年 12月 31日总股本 1,258,347,323股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00
元（含税），共计分配现金股利 251,669,464.60元，2014年度不进行资本公积金转增股本。上
述利润分配方案已于 2015年 6月 24日实施完毕。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
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三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
√适用□不适用
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
（1）电力业务
关联交易类别
关联方交易内容
2015年预计金额
（万元）
实际发生额（万元）
采购商品和接受劳务
电力燃料采购煤炭 50,000.00 25,258.31
福能新材采购石灰石粉（含替代品） 1,205.00 291.15
肖厝港物流码头卸煤清舱保洁服务 1,245.00 275.24
绿美园林绿化养护 120.00 113.57
华厦设计院勘察设计 147.00 36.40
联美集团建安工程 800.00 107.63
煤建公司安装工程 200.00
建材工业设计院勘察设计 8.00 8.00
小计 53,725.00 26,090.30
销售商品和提供劳务
福能新材固体排放物处理 2,015.00 629.68
神华福能发电
启备变代管、废水处理、卸煤、淡水转供、辅汽供应等
6,915.00 1,965.28
石狮热电供汽 1,685.00 369.72
小计 10,615.00 2,998.87
合计 64,340.00 29,054.98
（2）纺织业务
关联交易类别关联方交易内容
2015年预计金额
（万元）
实际发生额（万元）
采购商品和接受劳务
利宏公司购入辅助材料 266.00 77.06
利宏公司运费及装卸费 700.00 189.53
利宏公司购入员工福利品 200.00 13.03
永安煤业购入燃煤 641.00 72.08
福煤（漳平）煤业购入燃煤 1,248.00
2015年半年度报告
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小计 3,055.00 351.70
销售商品和提供劳务
利宏公司销售产成品 80.00 17.34
利宏公司租赁费 45.00 24.96
利宏公司让售水电 0.36
利宏公司配件加工 0.49
福建水泥销售过滤材料 120.00 9.07
建福水泥销售过滤材料 180.00 5.35
小计 425.00 57.57
合计 3,480.00 409.27
（3）公司与福能财务公司日常经营性关联交易
为进一步加强公司资金的集中管理，提高资金使用效率，公司与福能财务公司签定金融服务协议，由其为公司及子公司的经营、发展提供各类金融服务和支持。该项日常经营性关联交易，已经公司 2014年第二次临时股东大会审议通过（详见公司相关公告）。报告期内，此项关联交易具体情况如下：
关联交易方福能财务公司定价原则
关联关系控股股东的子公司
关联交易类别存款、贷款、保函
存款余额（万元） 83,812.11 不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率
贷款余额（万元） 30,966.66 按照中国人民银行对商业银行贷款利率的有关规定执行
保函余额（万元） 44,850.62 不高于国内主要金融机构就同类服务所收取费用的合理范围
保函及委托贷款手续费（万元）
50.60 不高于国内主要金融机构就同类服务所收取费用的合理范围
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购、出售发生的关联交易
1、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
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关联方关联关系
向关联方提供资金（元）
关联方向上市公司
提供资金（元）
期初
发生额
期末期初
发生额
期末
余额余额余额余额
福能集团控股股东 3,000,000.00 -3,000,000.00
福能集团控股股东 5,000.00 -5,000.00
福能集团控股股东 50,833.34 -50,833.34
福建省能源集团财务有限公司
控股股东的子公司 599,155.70 9,664,682.73 755,829.12
合计 5,000.00 -5,000.00 0.00 3,649,989.04 6,613,849.39 755,829.12
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）
-5,000.00
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）
-5,000.00
关联债权债务形成原因
（1）期初其他应付款--福能集团往来款 300万元，系与本企业母公司发生的往
来款；（2）期初应付利息--福能集团 5.08万元，系公司子公司根据借款合同计
提应付本企业母公司借款利息，期末已结平；（3）期末应付利息--福能集团财
务公司 75.58万元，系向控股股东的子公司借款，根据双方借款合同已提取尚未
支付的 2015年上半年度借款利息。（4）期初其他应收款--福能集团 0.5万元系
公司子公司向本企业母公司缴纳的押金。
关联债权债务清偿情况
（1）期初其他应付款--福能集团往来款 300万元已于 2015年 1月份归还；（2）
期初应付利息--福能集团 5.08万元及福能财务公司 59.92万元，根据双方借款
合同已于 2015年 3月份支付；（3）期初其他应收款--福能集团押金 5,000元已
于 2015年 3月份收回。（4）其末应付利息--福能集团财务公司 75.58万元，根
据双方借款合同应于 2015年 9月份支付。
与关联债权债务有关的承诺
不存在
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响
无
2、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
□适用√不适用
2015年半年度报告
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七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺
解决同业竞争
福能集团
1、针对机组已关停但尚未完成资产处置及
注销的福建省安溪煤矸石发电有限公司，福能集团将督促其尽快按照国有资产处置程序完成资产处置，并在资产处置全部完成后六个月内予以注销。
2、针对处于筹建期的福建惠安泉惠发电有
限责任公司,福能集团将在其获得项目核准后一年内，按照市场化原则通过包括但不限于收购、合并、重组等符合上市公司股东利益的方式将该等电力公司的股权注入公司。
3、针对参股的神华福能发电有限责任公
司、福建省石狮热电有限责任公司、国电泉州热电有限公司和福建宁德核电有限公司，福能集团将在本次重组完成且参股公司连续两年实现盈利后的三年内，通过资产并购、重组等方式逐步将参股公司的股权注入公司。
2014年 3月18日
是是
与重大资产重组相关的承诺
解决同业竞争
福能集团
1、福能集团及其控制的企业、公司或其他
经济组织将不以任何形式实际经营与未来公司的主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与上市公司的主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。
2、如福能集团未来产生或出现与未来公司
主营业务或主要产品相关的业务或商业机会，包括新建发电项目及发电资产并购等，将在符合公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入公司或者将该等商业机会优先提供给公司。
3、针对与公司主营业务或主要产品相关、
符合公司业务发展需要、但暂不适合公司实施的业务或资产，福能集团可在与公司充分协商的基础上，按照市场原则代为培育。福能集团与公司约定业务培育事宜，应经上市公司股东大会批准同意。福能集团在转让培育成熟的业务时，公司在同等条件下有优先购买的权利。
公司对上述事项作出的决定，应经股东大会审2014年 3月18日
是是
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议通过，关联股东应当回避对上市事项的表决。
与重大资产重组相关的承诺
盈利预测及补偿
福能集团
本次重组三家标的公司对应的 2014年度、2015年度和2016年度扣除非经常性损益后的净利润合计数分别不低于人民币 50,200万元、50,800万元和 51,100万元，如实现净利润合计数低于上述净利润承诺数则以股份回购的方式对我司进行补偿，补偿期限为本次交易实施完毕后 3年。
2013年 12月 2日
是是
与重大资产重组相关的承诺
股份限售
福能集团
福能集团因本次重组而取得的公司股份，限售期为该等股份发行结束之日起三十六个月，上述期限内，该等股份不得上市交易或转让；福能集团在上述期限内由于公司送股、转增股本等原因而新增取得的股份，亦应遵守上述锁定要求。
2014年 7月23日起至2017年 7月22日
是是
与重大资产重组相关的承诺
解决关联交易
福能集团
1、将采取措施尽量减少和避免福能集团及
关联方与公司之间发生关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和合理、公允的价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。
2、将严格按照《中华人民共和国公司法》
等法律、法规以及本公司章程的有关规定行使股东权利，在公司董事会、股东大会对有关涉及关联交易的事项进行审议、表决时，履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序，依法履行信息披露义务。
3、保证不通过关联交易损害公司及该公司
其他股东的合法权益。”
2013年 10月 24日
是是
与重大资产重组相关的承诺
解决关联交易
福能集团
1、福能集团不得以任何方式限制公司及其
子公司存放在福能财务公司的资金的自由使用，并将建议并督促公司建立健全相应的管理制度，同时完善问责机制；
2、福能集团将督促公司以信息披露为核
心，在公司定期报告中真实、准确、完整地披露公司及其子公司在福能财务公司开展关联存贷款等金融业务的有关信息；
2014年 6月13日
是是
与重大资产重组相关的承诺
解决关联交易
福能集团
1、福能集团作为公司本次重大资产重组完
成后的控股股东，将严格遵守有关法律、法规、规范性文件的相关规定，切实履行福能集团已出具的相关承诺，充分尊重公司及其子公司的经营自主权，不干预公司及其子公司的日常商业运作；
2、重组完成后福能集团将就公司与福能财
务公司发生的存、贷款等金融业务事宜督促双方签订金融服务协议，并作为单独议案履行董2014年 4月15日
是是
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事会或者股东大会审议程序，如需提交股东大会审议的，同时向股东提供网络形式的投票平台，涉及关联交易的，关联董事或关联股东在董事会、股东大会审议该议案时应当回避表决，福能集团还将建议并督促公司参照同类资金存放的公司管理制度，制定《公司在福建省能源集团财务有限公司存款资金风险控制制度》，该项制度内容应至少包括：（1）公司与福能财
务公司之间发生存、贷款等金融业务事宜的信息披露及关联交易决策程序；（2）公司与福能
财务公司发生存款业务前，应当对福能财务公司的经营资质、业务和风险状况等进行评估。
发生存款业务期间，应当每年取得并审阅福能财务公司经审计的财务报告，并指派专门人员每年对存放在福能财务公司的资金风险状况进行评估；（3）公司应制定以保障存款资金安全
性为目标的风险处置预案，并明确相应责任人；
3、福能集团作为福能财务公司的控股股东，将
加强对福能财务公司经营情况的监督，保障公司及其子公司在福能财务公司存款及结算资金的安全。4、如公司在福能财务公司的存款及结
算资金产生风险，福能集团将保证公司的资金安全。如发生损失，福能集团将在确认具体损失金额后的 30日内代福能财务公司全额偿付，以保证公司及其子公司不遭受任何损失。
与重大资产重组相关的承诺
解决关联交易
福能集团
1、本次重组完成后，公司及其子公司与福
能财务公司开展存款、贷款、委托理财、财务结算等金融业务应遵循自愿原则，福能集团不得对公司及其子公司的资金存储等业务做统一要求或安排，以保证公司及其子公司的财务独立性；
2、本次重组完成后，公司及其子公司不得
通过福能财务公司向其他关联单位提供委托贷款或开展委托理财；公司募集资金的存储、使用将严格按照上市公司《募集资金管理制度》的规定履行相关程序；不得将募集资金存放在福能财务公司。
3、本次重组完成后，公司及其子公司与福
能财务公司开展的存款、贷款等金融业务应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求，履行相应的关联交易决策程序和信息披露义务，并签署关联交易协议。关联交易协议应规定福能财务公司向公司及其子公司提供金融服务的具体内容（包括但不限于：存、贷款利率的标准，存款余额的限额及制定依据，其他金融服务收费标准，资金风险评估及风险控制措施等）；上述关联交易协议内容应对外披露。
2014年 6月3日
是是
与重大资产重解决土地等产福能集团
针对尚未取得项目用地权属证书的莆田东峤风电场项目盐田机位和龙海黄坑风电场项目，以及尚未取得项目用地权属证书和项目房2013年 11月 28是是
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组相关的承诺
权瑕疵
产权属证书的晋江金井风电场项目，福能集团将敦促项目公司尽快完善项目用地手续并办理国有土地使用权登记（包括但不限于与国土资源主管部门签署土地出让合同、缴纳土地出让金、办理取得《国有土地使用证》等）、办理并取得项目房产的权属登记文件。如因项目公司未能办理取得《国有土地使用证》、《房屋所有权证》等相关事宜而给项目公司或标的资产造成损失（不包括项目公司按相关规定需缴纳的土地出让金及其他相关税费）的，福能集团将在项目公司损失确定后 30日内，及时、足额地以现金方式向项目公司进行补偿，确保项目公司或标的资产不会因此遭受实际损失。
日
与重大资产重组相关的承诺
其他
福能集团
福能集团作为福能股份的控股股东，为保持公司的独立性，福能集团将保证做到与公司在人员、财务、资产、机构和业务等方面的相互独立，承诺如下：一、保证公司人员独立：1、
保证公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司任职并领取薪酬，不在福能集团及福能集团控制的公司、企业或其他经济组织担任行政性或经营性职务。2、保证公司的劳动、人事及工资管理与
福能集团及关联公司之间完全独立。3、如福能
集团向公司推荐董事、监事、高级管理人员人选的，该等推荐均通过合法程序进行，不干预公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。二、保证公司资产独立完整：1、保证公
司具有独立完整的资产用于生产经营。2、保证
福能集团及关联公司不违规占用公司资产、资金及其他资源。三、保证公司的财务独立：1、
保证公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证公司具有规范、独立的财务会
计制度。3、保证公司独立在银行开户，不与本
公司及关联公司共用银行账户。4、保证公司的
财务人员专职为公司提供服务，不在本公司及关联公司兼职。5、保证公司依法独立纳税。6、
保证公司能够独立作出财务决策，本公司不干预公司的资金使用。四、保证公司机构独立：1、
保证公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证公司的股东大会、董
事会、独立董事、监事会、总经理及其他高级管理人员等依照法律、法规和上市公司章程的规定独立行使职权。五、保证公司业务独立：1、
保证公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证福能集团及关联公司除通过行
使股东权利之外，不对公司的业务活动进行干预。3、保证福能集团及关联公司不从事与公司
构成实质性同业竞争的业务和经营。4、保证尽
量减少和避免福能集团及关联公司与公司之间2013年 10月 24日
是是
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发生关联交易；确有必要且无法避免的关联交易则应按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。
与重大资产重组相关的承诺
其他
福能集团
福能集团作为福能股份本次重大资产重组完成后的控股股东，承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的各项规章、规范性文件以及公司制定的各项内部控制制度，以诚实守信为原则，依照相关法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程、各项规章制度的规定行使权利，善意使用控制权，促进公司规范运作，不以任何方式损害公司及中小股东利益。如福能集团未履行本承诺函及福能集团因本次重组而出具的其他承诺文件中的承诺事项，福能集团将在公司股东大会及中国证券监督管理委员指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因。
2014年 3月18日
是是
其他承诺
分红
福能集团
公司于 2015年 4月 28日召开的 2014年年度股东大会审议通过了《关于制订 2015--2017年股东分红回报规划的议案》，2015年-2017年分红的规划如下：
1、公司采取现金、股票或者现金与股票相
结合或法律许可的其他方式分配股利。公司当年盈利且符合《公司法》规定利润分配条件的情况下，原则上公司每年度至少分红一次。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、当公司该年度或半年度实现的可分配利
润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并具有可操作性（即每股税后现金分红不低于 0.01元），且审计机构对公
司该年度或半年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告时，在考虑公司重大投资计划或重大现金支出的基础上，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
3、公司董事会根据年度的盈利情况及现金
流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，可以考虑采取股票股利分配和公积金转增股本等方式进行利润分配。
4、公司应当综合考虑所处行业特点、发展
阶段、自身经营模式、盈利水平、重大投资以及重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，区分下列情况，提出差异化的现金股利分红政策：
(l)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本2015年 4月28日
是是
2015年半年度报告
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次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司治理结构和内控制度，提高公司规范运作水平。目前公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
十二、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数未发生变化。
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
2015年半年度报告
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二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 30,608
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内增减
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质股份状态
数量
福建省能源集团有限责任公司
0 969,863,611 77.07 969,863,611 无 0
国有法人
南平实业集团有限公司
0 49,732,112 3.95 0 无 0
国有法人
福建天成集团有限公司
-58,482,007 9,006,372 0.72 0 无 0
国有法人
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金
6,499,745 6,499,745 0.52 0 无 0 未知
中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金
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