上海九百股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

上海九百股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
    上海九百股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年6月26日,在上海市政协华夏会议中心(泰兴路306号)衡山厅召开。会议应到董事8名,实到董事8名,会议由黄跃先生主持。公司监事会全体监事列席了本次会议。会议认真审议并通过了如下决议：
    一、选举黄跃先生为公司第四届董事会董事长,同时,兼任公司总经理。
    二、经董事长提名,聘任刘服群先生、徐群飞先生、冯幼荪女士为公司副总经理。
    三、聘任陈奕明先生为公司总经济师,聘任张锡援女士为公司总会计师。
    四、聘任冯幼荪女士兼任公司董事会秘书,聘任张敏女士为公司董事会证券事务代表。 
   上海九百股份有限公司董事会
    2003年6月26日