浙江震元股份有限公司八届五次董事会决议公告
浙江震元股份有限公司八届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司八届五次董事会会议通知于 2015 年 7 月 17 日以书面、
电子邮件和电话通知等形式发出，2015 年 7 月 29 日以通讯方式召开。会议应出具
表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审议意见函 9 份，会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事宜：
1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年上半年工作报告》；
2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于单项计提坏账准备的议案》
（详见 2015-032 公告）；
3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司募集资金 2015 半年度存
放与使用情况的议案》（详见 2015-033 公告）；
4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015 年中期报告及中期报告
摘要》（详见 2015-034 公告）；
5、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对控股子公司震元器化增
资的议案》：公司与控股子公司震元器化的其他个人股东等对震元器化进行现金
增资，公司出资192.36万元，增资后公司仍为控股股东。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
